Укр
Eng
Назад

Сердюк Олександр Іванович

Підприємець

0 Новин змінено
або видалено 28 Публікації
про персону
100 Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Показник персони

Інформація про персону

Засновник і бенефіціар платіжної системи Wallet One (W1) російського походження

Фінтех-підприємець, засновник і фактичний власник платіжної системи Wallet One / «Єдиний гаманець» (W1) та пов'язаних структур (ТОВ «Єдиний гаманець», «Пеймент текнолоджіс», «Пей Плейс», «Нейшнл пеймент енд колекшн процесінг центр», «Фінпаймент»/Cascad). Wallet One — бренд, що походить з рф і, за повідомленнями, продовжує там працювати. НБУ у 2016 р. обмежив діяльність низки подібних сервісів, а згодом виключив Cascad («Фінпаймент») зі свого реєстру.

Фігурант матеріалів про «конвертаційний центр» і перекази в бік рф

Структури Сердюка ймовірно діяли як «конвертаційний центр»: обслуговували нелегальні онлайн-казино (згадують Pin-Up, PariMatch), відмивали кошти й переказували гроші в бік рф (оцінки обороту — до $350 млн/рік) нібито під «дахом» окремих посадовців БЕБ за хабарі. Згадуються перевірки БЕБ/ДБР/СБУ та звернення НБУ щодо можливих санкцій.

Згадуються разом

Публікації про персону

Проскановано Telegram-публікація

⚠️Крипта, банки та платіжні системи: мільярдні розкрадання, відмивання коштів і виведення капіталів: нові факти, які стали підставою для відкриття кримінальних проваджень ▪️ Встановлено, що громадяни рф #Шенцев Дмитро, #Шенцев Микита, #Котвіцький Ігор (бенефіціари ТОВ «Вайт Діджитал», «Смарт 2019», «Діджитал Стратеджіз», «Етомік Ганс Рекордс»), #Носов Володимир (ГО «001К.Медіа») та #Гуцу Сергій (001K Exchange), використовуючи біржу WhiteBIT, створили ОЗГ для заволодіння, дроблення, конвертації т...
Проскановано Telegram-публікація

⚠️Онлайн-казино, відмивання коштів через платіжні системи та російська криптобіржа: нові факти, які стали підставою для відкриття кримінальних проваджень ▪️ Встановлено, що колишній Міністр цифрової трансформації #Борняков Олександр, колишній директор Державного агентства «#ПлейСіті» #Новіков Геннадій, організатор мережі онлайн-казино «SLOT CITY» та «#BETON» #Довбенко Андрій, власник мережі онлайн-казино «SLOT CITY» #Чиклічкі Павло, власник онлайн-казино «BETON» #Балашов Роман, залучивши підконт...
Проскановано Telegram-публікація

⚠️Звіт скарг від громадян за тиждень ▪️ 12.08.2026 — Нами подано скаргу щодо незаконного встановлення контролю над земельними ділянками сільськогосподарського призначення у Харківській області Стало відомо про організовану схему встановлення контролю над земельними ділянками сільськогосподарського призначення на території Чугуївського району Харківської області. У скарзі фігурують колишній начальник Чугуївського міжрайонного відділу УСБУ в Харківській області Олексій #Стрельніков, засновник та к...
Проскановано Telegram-публікація

⚠️ АКТИВІЗАЦІЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ▪️ ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» подано скаргу в порядку ст.ст. 36, 39, 303, 308 КПК України щодо недотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42025000050000029 за ч. 1 ст. 364 КК України. Встановлено, що екскерівник підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України – #Ящук О.В., використовуючи службове становище та діючи у злочинній змові з посадовими особами органів прокуратури та судов...
Проскановано Telegram-публікація

🔈 У Британії прокинулися: правоохоронці Великої Британії всерйоз зацікавилися справами Олександра Сердюка. Інтерес лондонської сторони викликаний не просто «ігровими» схемами, а потужною тіньовою імперією, побудованою на лояльних людях та «даху» всередині держави. Давайте розберемо, як влаштована машина, яку очолює засновник Pay Place Ukraine і гаманець Wallet One: Сердюк збудував замкнене коло із довірених осіб. У цій мережі задіяно цілу "плеяду" ключових гравців: Веремчук А.П., Стржалковська...