Original version

⚠️ Circumvention of sanctions by UNIGRAN, embezzlement of funds on water pipelines, monopolization of the tobacco market...

18.09.2026, 18:42 Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️‍♂️📸📝 ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

⚠️ Circumvention of sanctions by UNIGRAN, embezzlement of funds on water pipelines, monopolization of the tobacco market, and seizure of strategic assets

▪️ It has been established that former Brovary city council deputy #Шапран Serhiy Valentynovych and a Russian citizen, a sanctioned owner of the UNIGRAN group #Наумець Ihor Volodymyrovych, by involving controlled persons and companies of the UNIGRAN group, as well as the management of JSC "ASVIO BANK" (#Супруненко V.I., #Супруненко O.I., #Шуліка Ye.Ye.), created an organized criminal group to retain control over the sanctioned UNIGRAN assets by circumventing sanctions and seizures through document forgery, underreporting the value of mining mass, tax evasion, and transferring funds to Russia, in particular through LLC "Transrada" in the amount of 62 043 212,75 UAH.

The Shevchenkivskyi District Court of Poltava, by ruling No. 554/12685/26, obliged the authorized persons of the Territorial Department of the State Bureau of Investigation in Poltava to enter the relevant information into the Unified Register of Pre-Trial Investigations (ERDR).

▪️ It has been established that the Minister for Communities and Territories Development #Кулеба Oleksiy Volodymyrovych, heads of the State Agency for Restoration #Сухомлін Serhiy Ivanovych, the restoration services in Mykolaiv and Dnipropetrovsk regions, the head of the Mykolaiv Regional Military Administration #Кім Vitaliy Oleksandrovych, using connections #Голик Yuriy Yuriyovych, in collusion with the State Tax Service, and involving LLC "UKRTRANSMIST", LLC "RDS", LLC "AVTOMAHISTRAL-PIVDEN", created a criminal group to embezzle budget funds on the construction of water pipelines through inflated tenders and fictitious transactions.

Separately: during the restoration of the water pipeline after the detonation of the Kakhovka HPP the cost of works was inflated (overpayment 40%+), damages exceed 240 million UAH, 187 million UAH were laundered, and suspicious invoices amount to 2,6 billion UAH.

The Solomianskyi District Court of Kyiv, by ruling No. 760/19599/26, obliged the authorized persons of the Territorial Office of the State Bureau of Economic Security in Kyiv region to enter the relevant information into the Unified Register of Pre-Trial Investigations (ERDR).

▪️ It has been established that Member of Parliament, head of the "Servant of the People" faction #Арахамія Davyid Heorhiyovych, the head of the Antimonopoly Committee #Кириленко Pavlo Oleksandrovych, and tobacco oligarch #Кауфман Borys Rafailovych, by involving LLC "TEDIS UKRAINE", LLC "DL SOLUTION", LLC "KAVTON GROUP", and Vertex United LTD, created a criminal group to monopolize the tobacco distribution market with the transfer of funds to Russia.

Profitable operations were shifted to LLC "DL SOLUTION", while LLC "TEDIS UKRAINE" was artificially saddled with debts (588,8 million UAH) and negative VAT (722+ million UAH), as a result of which the company was declared bankrupt.

The Prymorskyi District Court of Odesa, by ruling No. 522/17106/26, obliged the authorized persons of the Odesa Regional Prosecutor's Office to enter the relevant information into the Unified Register of Pre-Trial Investigations (ERDR).

▪️ It has been established that #Кріппа Maksym Volodymyrovych, in collusion with the heads of the State Service of Financial Monitoring of Ukraine, the StateGeoCadastre, the State Bureau of Economic Security, the Antimonopoly Committee, the Commission for Regulation of Gambling and Lotteries, PlayCity, the Kyiv City State Administration, and the State Architectural and Construction Inspectorate, by involving controlled companies, created a criminal group to seize control over strategic assets (real estate, media, investment funds) through sanctions circumvention and legalization of assets previously associated with #Рабінович Vadym Zinoviyovych.

Krippa ensured the operation of networks of call centers and online gambling to seize citizens' funds and transfer capital abroad, in particular to the UAE.

The Dniprovskyi District Court of Kyiv, by ruling No. 755/14017/26, obliged the authorized persons of the Dnipro District Prosecutor's Office of Kyiv to enter the relevant information into the Unified Register of Pre-Trial Investigations (ERDR).

✅We continue to record every instance of possible corruption offenses, abuse of office, embezzlement of budget funds, and the operation of illegal financial schemes.

If you have become aware of facts of corruption, abuse, or other violations of the law — 📩 report them via the chat-bot or to the email [email protected].

#звіт #ухвали

TG|FB|YT|TT|INST|WB

Screenshot of a Telegram post: Arakhamia David Georgiyovych — ⚠️ Circumvention of sanctions by UNIGRAN, embezzlement of fund…

⚠️ Обхід санкцій UNIGRAN, розкрадання коштів на водогонах, монополізація тютюнового ринку та захоплення стратегічних активів

▪️ Встановлено, що колишній депутат Броварської міськради #Шапран Сергій Валентинович та громадянин рф, підсанкційний власник групи UNIGRAN #Наумець Ігор Володимирович, залучивши підконтрольних осіб та компанії групи UNIGRAN, а також керівництво АТ «АСВІО БАНК» (#Супруненко В.І., #Супруненко О.І., #Шуліка Є.Є.), створили організовану злочинну групу для збереження контролю над підсанкційними активами UNIGRAN в обхід санкцій та арештів шляхом підроблення документів, заниження вартості гірничої маси, ухилення від податків та виведення коштів у рф, зокрема через ООО «Трансрада» на суму 62 043 212,75 грн.

Шевченківський районний суд м. Полтави ухвалою №554/12685/26 зобов'язав уповноважених осіб ТУ ДБР у м. Полтаві внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Встановлено, що Міністр розвитку громад та територій #Кулеба Олексій Володимирович, керівники Держагентства відновлення #Сухомлін Сергій Іванович, служб відновлення в Миколаївській та Дніпропетровській областях, голова Миколаївської ОВА #Кім Віталій Олександрович, використовуючи зв'язки #Голик Юрій Юрійович, у змові з ДПС, залучивши ТОВ «УКРТРАНСМІСТ», ТОВ «РДС», ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ», створили злочинну групу для розкрадання бюджетних коштів на будівництві водопроводів через завищені тендери та фіктивні операції.

Окремо: при відбудові водогону після підриву Каховської ГЕС завищено вартість робіт (переплата 40%+), збитки понад 240 млн грн, легалізовано 187 млн грн, підозрілих накладних на 2,6 млрд грн.

Солом'янський районний суд м. Києва ухвалою №760/19599/26 зобов'язав уповноважених осіб ТУ БЕБ у Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Встановлено, що народний депутат, голова фракції «Слуга народу» #Арахамія Давид Георгійович, голова АМКУ #Кириленко Павло Олександрович та тютюновий олігарх #Кауфман Борис Рафайлович, залучивши ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА», ТОВ «ДЛ СОЛЮШН», ТОВ «КАВТОН ГРУПП», Vertex United LTD, створили злочинну групу для монополізації ринку тютюнової дистрибуції з виведенням коштів до рф.

Прибуткову діяльність перенесено на ТОВ «ДЛ СОЛЮШН», а на ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» штучно сформовано борги (588,8 млн грн) і від'ємне ПДВ (722+ млн грн), внаслідок чого компанію визнано банкрутом.

Приморський районний суд м. Одеси ухвалою №522/17106/26 зобов'язав уповноважених осіб Одеськуої обласної прокуратури внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Встановлено, що #Кріппа Максим Володимирович у змові з керівниками ДСФМУ, Держгеокадастру, БЕБ, АМКУ, КРАІЛ, «ПлейСіті», КМДА та Держархбудінспекції, залучивши підконтрольні компанії, створив злочинну групу для захоплення контролю над стратегічними активами (нерухомість, медіа, інвестфонди) через обхід санкцій та легалізацію активів, раніше пов'язаних із #Рабінович Вадим Зіновійович.

Кріппа забезпечив функціонування мереж кол-центрів та онлайн-гемблінгу для заволодіння коштами громадян і виведення капіталу за кордон, зокрема в ОАЕ.

Дніпровський районний суд м. Києва ухвалою №755/14017/26 зобов'язав уповноважених осіб Дніпровської окружної прокуратури м. Києва внести відповідні відомості до ЄРДР.

✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.

Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].

#звіт #ухвали

TG|FB|YT|TT|INST|WB