Назад
⚠️ Обхід санкцій UNIGRAN, розкрадання коштів на водогонах, монополізація тютюнового ринку та захоплення стратегічних активів
▪️ Встановлено, що колишній депутат Броварської міськради #Шапран Сергій Валентинович та громадянин рф, підсанкційний власник групи UNIGRAN #Наумець Ігор Володимирович, залучивши підконтрольних осіб та компанії групи UNIGRAN, а також керівництво АТ «АСВІО БАНК» (#Супруненко В.І., #Супруненко О.І., #Шуліка Є.Є.), створили організовану злочинну групу для збереження контролю над підсанкційними активами UNIGRAN в обхід санкцій та арештів шляхом підроблення документів, заниження вартості гірничої маси, ухилення від податків та виведення коштів у рф, зокрема через ООО «Трансрада» на суму 62 043 212,75 грн.
Шевченківський районний суд м. Полтави ухвалою №554/12685/26 зобов'язав уповноважених осіб ТУ ДБР у м. Полтаві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що Міністр розвитку громад та територій #Кулеба Олексій Володимирович, керівники Держагентства відновлення #Сухомлін Сергій Іванович, служб відновлення в Миколаївській та Дніпропетровській областях, голова Миколаївської ОВА #Кім Віталій Олександрович, використовуючи зв'язки #Голик Юрій Юрійович, у змові з ДПС, залучивши ТОВ «УКРТРАНСМІСТ», ТОВ «РДС», ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ», створили злочинну групу для розкрадання бюджетних коштів на будівництві водопроводів через завищені тендери та фіктивні операції.
Окремо: при відбудові водогону після підриву Каховської ГЕС завищено вартість робіт (переплата 40%+), збитки понад 240 млн грн, легалізовано 187 млн грн, підозрілих накладних на 2,6 млрд грн.
Солом'янський районний суд м. Києва ухвалою №760/19599/26 зобов'язав уповноважених осіб ТУ БЕБ у Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що народний депутат, голова фракції «Слуга народу» #Арахамія Давид Георгійович, голова АМКУ #Кириленко Павло Олександрович та тютюновий олігарх #Кауфман Борис Рафайлович, залучивши ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА», ТОВ «ДЛ СОЛЮШН», ТОВ «КАВТОН ГРУПП», Vertex United LTD, створили злочинну групу для монополізації ринку тютюнової дистрибуції з виведенням коштів до рф.
Прибуткову діяльність перенесено на ТОВ «ДЛ СОЛЮШН», а на ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» штучно сформовано борги (588,8 млн грн) і від'ємне ПДВ (722+ млн грн), внаслідок чого компанію визнано банкрутом.
Приморський районний суд м. Одеси ухвалою №522/17106/26 зобов'язав уповноважених осіб Одеськуої обласної прокуратури внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що #Кріппа Максим Володимирович у змові з керівниками ДСФМУ, Держгеокадастру, БЕБ, АМКУ, КРАІЛ, «ПлейСіті», КМДА та Держархбудінспекції, залучивши підконтрольні компанії, створив злочинну групу для захоплення контролю над стратегічними активами (нерухомість, медіа, інвестфонди) через обхід санкцій та легалізацію активів, раніше пов'язаних із #Рабінович Вадим Зіновійович.
Кріппа забезпечив функціонування мереж кол-центрів та онлайн-гемблінгу для заволодіння коштами громадян і виведення капіталу за кордон, зокрема в ОАЕ.
Дніпровський районний суд м. Києва ухвалою №755/14017/26 зобов'язав уповноважених осіб Дніпровської окружної прокуратури м. Києва внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
