Back
⁉️Як жінка змогла провести по схемах через свій банк майже 113 млрд грн і не отримати жодної підозри?
Знайомтеся:
▫️Олена #Сосєдка, колишня депутатка Дніпропетровської облради від #ПартіяРегіонів і власниця 56% банку «#Конкорд»
▫️її сестра Юлія володіла рештою 44% і тримала процесинг «#Прокард»
▫️колишній чоловік Олени - В’ячеслав Мішалов - був секретарем Дніпровської міськради, власник телеграм каналу «Україна», «ДніпроПрес Сталь», задекларував 18 000 біткоїнів.
Спеціалізація родини - це міскодинг і виведення грошей за кордон. Forbes писав, що «Конкорд» обслуговував чверть української гральної індустрії, однак його вибили з ринку, і зараз Сосєдка намагається повернутись в гемблінг.
Банк уклав договори з групою з 7 юридичних осіб і провів через інтернет-еквайринг та P2P майже 113 млрд грн. ❗️З них 46 млрд грн пройшли за півроку, вже під час війни. Клієнти заявили, що торгують ігровими предметами. А гроші йшли з сайтів pm.ua, parimatch.com і favbet.com. Ліцензій на азартні ігри у 5 клієнтів не було. 4 з них мали спільного власника, керівника і адресу.
Це не ігрові артефакти. Це казино під чужим кодом.
🤷♂️Держава бачила це роками. У 2018 #Нацбанк оштрафував «Конкорд» на 1,55 млн грн, у 2022 виписав рекордні 60,4 млн грн, у 2023 відкликав ліцензію. Сосєдка судилася, виграла дві інстанції, але 30 липня 2025 Верховний Суд їх скасував.
5 травня 2026 банку не стало. Вкладникам виплатили 631,2 млн грн з Фонду гарантування, тобто зі спільної каси системи. І це вже другий банк сестер. Через «Фінансовий союз банк» вивели 13,4 млрд грн, а Пенсійний фонд недоотримав 114,6 млн грн.
📌Тепер дивіться на руки. Процесинг карток робив «Прокард», засновницею якого була Юлія Сосєдка. 20 липня 2023, за 12 днів до відкликання ліцензії банку, #Мінцифра дало «Прокарду» статус резидента Дія.City і податкові пільги. Наказ підписав заступник міністра Олександр #Борняков.
Через 8 місяців вона вийшла із засновників, а бенефіціаром записали Костянтина Петренка. Так само з «Діал Фінанс»: замість сестер і Дмитра Фоменка там з’явився Артем Макшанцев. Прізвища змінили. Інфраструктура лишилася та сама.
Тепер про державні гроші. «Біо Енерджи Дніпро» взяла в державному #Укргазбанк 7,54 млн євро на біогазову електростанцію. Іпотекодавцем виступила Олена Сосєдка. Станцію не збудували, кредит не повернули. У заставі стояв насосний стенд на 💰4 млн грн проти 7,54 млн євро кредиту. Частину грошей у 2019 перерахували австрійській Concord Solutions Lab GmbH, яку потім викреслили з реєстру без активів. А ще, спливла гарантія на 2,3 млн євро з підписом голови правління «Конкорду», якої банк не видавав.
✅Ми подали скаргу. Просимо встановити всіх 7 клієнтів групи, повернути кошти ошуканим вкладникам, перевірити операції на майже 113 млрд грн і витрачання 7,54 млн євро Укргазбанку, переглянути статус Дія.City для «Прокарду» і внести відомості до ЄРДР. Дві попередні скарги, від березня і жовтня 2025, результату не дали.
Чому за майже 113 млрд грн через один банк досі немає жодної підозри?
Чому Мінцифри дає пільги компанії з групи банку, який причетний до схіматозу?
Як банк ліквідували, а родина Сосєдки лишилася при статках.
Матеріали по темі:
▫️Як сестри Сосєдки через «КОНКОРД» прокрутили 113 млрд і продовжують грабувати країну
▫️Україна в блекауті. Київ без метро. Чернігів без води. Хтось краде держмільйони під прикриттям «зеленої енергії».
▫️Дія Федорова як пральня для “Прокард” і банку з санкційного списку США
▫️Скандал навколо банку "Конкорд": відмивання мільярдів через незаконні схеми під протекторатом сестер Сосєдок
▫️Мішалов і Сосєдка хочуть купити БТА Банк
#нонстопдумка #цифровізлочини #банк #відмиваннякоштів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram publication
