Back
Фісун між Оксі Банком, Pin Up та «Дією»: як перетинаються фінтех, гемблінг і державні платежі
Ігор #Фісун - голова наглядової ради АТ «ОКСІ БАНК» та помітна постать українського фінтеху. Водночас називати його власником банку некоректно: за офіційними даними #НБУ, йому належить 8,29% акцій, тоді як близько 79,5% контролюють Олег та Оксана Баляш.
❗️Але є нюанс: Фісуна пов’язують із людьми та структурами, які працювали у фінансовій і платіжній інфраструктурі гемблінгу. Номінальним власником Pin Up Ukraine був Ігор #Зотько, який до приходу в Pin Up працював директором у компаніях Фісуна: Interkassa та «Укркарт». При цьому офіційні реєстри не підтверджують частку Фісуна у структурах Pin Up, тому йдеться саме про простежувані кадрові та ділові зв’язки.
За даними слідства ДБР, реальним бенефіціаром Pin Up Ukraine був громадянин РФ Дмитро #Пунін, внесений до санкційного списку України. У вересні 2025 року на тлі санкцій Pin Up змінив бренд на RedCore.
Окрему роль тут відіграє державний сервіс «Дія». У 2022–2024 роках платежі за державні послуги через «Дію» приймала компанія «Єдиний простір», пов’язана із Зотьком. Сам Зотько в інтерв’ю розповідав, що з комісії у 1,5% його компанія отримувала близько 20 копійок із кожної гривні.
У січні 2025 року «Дія» офіційно припинила співпрацю з «Єдиним простором», замінивши його державним «Укргазбанком».
📌 І тут виникає питання вже безпосередньо до «ОКСІ БАНКУ» та його фінансового моніторингу. Адже ми недавно писали, що колишній голова правління банку В’ячеслав #Парасіч у змові з підприємцем організував відкриття рахунків для контрольованих компаній та проведення ризикових операцій в обхід внутрішнього фінансового моніторингу. У період із липня 2024 по лютий 2025 року через щонайменше п’ять таких компаній пройшло понад 210 млн грн.
Причому проблеми з фінмоніторингом «ОКСІ БАНКУ» не виникли вчора. Ще у грудні 2023 року #НБУ оштрафував банк більш ніж на 20 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу та неналежну перевірку клієнтів. А вже у січні 2026 року правоохоронці провели обшуки у столичному офісі банку в межах кримінального провадження, зареєстрованого у вересні 2025 року.
До речі, за вказаними фактами ми вже спрямували офіційну заяву про злочин та скаргу з вимогою провести повну перевірку діяльності АТ «ОКСІ БАНК», його фінансового моніторингу, транзитних та фіктивних операцій, виведення активів, а також діяльності Ігоря Фісуна та його зв’язків із гемблінгом.
Тобто на сьогодні маємо доволі показову картину: людина, пов’язана з платіжною інфраструктурою, що обслуговувала гемблінг, очолює наглядову раду банку, який уже отримував багатомільйонний штраф за проблеми з фінмоніторингом, а згодом через установу, за даними слідства, знову проходять ризикові операції на понад 210 млн грн. То де в цей момент був банківський нагляд НБУ та Держфінмоніторинг?
Матеріали по темі:
▫️Як в «ОКСІ БАНКУ» прокрутили 210 млн грн, обходячи фінмоніторинг НБУ? За скільки НБУ Пишного закриває очі на фінансову пральню?
#новина #цифровізлочини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram publication
