Original version

⚠️Port, energy, and extraction assets, gas debts and sanctions evasion: three court rulings on schemes to legalize funds...

05.10.2026, 18:46 Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️‍♂️📸📝 ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

⚠️Port, energy, and extraction assets, gas debts and sanctions evasion: three court rulings on schemes to legalize funds, illegal appropriation of assets, and cooperation with the Russian Federation

▪️ It was established that former head of the National Agency of Ukraine for Detection, Search and Management of Assets #Дума Olena, acting head of the State Border Guard Service of Ukraine #Вавринюк Valeriy and a sanctioned oligarch #Боголюбов Hennadiy, by involving controlled persons, including #Міндіч Tymur, #Скотник Oleksandr, #Кузнєцов Oleksiy, as well as LLC “KVARTSIT DM”, LLC “TERMINAL “BORYVAZH”, LLC “AGROTERMINAL LOGISTICS” and JSC “NZF”, created an organized criminal group to establish control over industrial, extraction and port assets, divert funds, legalize income and evade taxes.

After the transfer on 6 March 2025 (year) of the asset LLC “TERMINAL “#Боріваж” to ARMA management, officials did not ensure proper administration and the preservation of its value, and on 31 October 2025 (year) the court annulled the transfer of the asset to ARMA management.

The Prymorskyi District Court of Odesa, by ruling No. 522/17593/26, obliged the authorized persons of the Odesa Regional Prosecutor’s Office to enter the relevant information into the Unified Register of Pre-Trial Investigations (URPTI).

▪️ It was established that Minister of Energy #Шмигаль Denys, former Minister of Energy #Галущенко Herman, acting Head of ARMA #Максименко Yaroslava, former Head of ARMA #Дума Olena and a sanctioned oligarch #Фірташ Dmytro, by involving controlled natural and legal persons, including #Пономарьова Yuriy, LLC “YE Enerhiya”, OSTCHEM Holding GmbH and Group DF, created an organized criminal group for the systematic appropriation and legalization of assets on an especially large scale, misappropriation of natural gas and consumer funds, and establishment of control over strategic industrial, energy and media assets.

The mechanism involved the use of an extensive network of controlled legal entities and nominally independent business entities, systematic withdrawal of natural gas from the gas transmission system without proper payment, and the formation of multi-billion debts to LLC “Operator GTS of Ukraine”. As a result, damage was caused to the state, and the assets of gas distribution network operators were seized and transferred to the state.

The Pecherskyi District Court of Kyiv, by ruling No. 757/47250/26-k, obliged the authorized persons of the Kyiv department of the Bureau of Economic Security to enter the relevant information into the Unified Register of Pre-Trial Investigations (URPTI).

▪️ It was established that former deputy of the Brovary City Council #Шапран Serhiy and the beneficial owner of the UNIGRAN group of companies #Наумець Ihor, by involving controlled natural and legal persons, created an organized criminal group for the illegal retention and establishment of actual control over the assets of the group of companies #Юнігран in circumvention of sanctions restrictions.

The scheme involved the use of intermediary legal entities and knowingly false information in transactions and state registers, the unlawful acquisition of corporate rights to LLC “Budindustriya-Service LTD”, illegal extraction of minerals outside licensed subsoil plots, minimization of rent payments and tax evasion through sham transactions, risky counterparties and a controlled banking institution. The proceeds were moved outside Ukraine, and foreign economic transactions were carried out with Russian entities, in particular exports of goods to the address OOO “Transrada” in the amount of 62 043 212,75 UAH.

The Solomianskyi District Court of Kyiv, by ruling No. 760/24508/26, obliged the authorized persons of the Kyiv region department of the Bureau of Economic Security to enter the relevant information into the Unified Register of Pre-Trial Investigations (URPTI).

✅We continue to record every instance of possible corruption offenses, abuse of office, embezzlement of budget funds and operation of illegal financial schemes.

If you become aware of facts of corruption, abuse, or other violations of the law — 📩 report them via the chatbot or by email to [email protected].

#звіт #ухвали

TG|FB|YT|TT|INST|WB

Screenshot of a Telegram post: Firtash Dmytro Vasylovych — ⚠️Port, energy, and extraction assets, gas debts and sanctions ev…

⚠️Портові, енергетичні та видобувні активи, газові борги й обхід санкцій: три судові ухвали щодо схем легалізації коштів, незаконного привласнення активів і співпраці з рф

▪️ Встановлено, що колишня голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами #Дума Олена, т.в.о. голови Державної прикордонної служби України #Вавринюк Валерій та підсанкційний олігарх #Боголюбов Геннадій, залучивши підконтрольних осіб, зокрема #Міндіч Тимур, #Скотник Олександр, #Кузнєцов Олексій, а також ТОВ «КВАРЦИТ ДМ», ТОВ «ТЕРМІНАЛ «БОРИВАЖ», ТОВ «АГРОТЕРМІНАЛ ЛОГІСТІК» та АТ «НЗФ», створили організовану злочинну групу для встановлення контролю над промисловими, видобувними та портовими активами, виведення коштів, легалізації доходів і ухилення від сплати податків.

Після передачі 6 березня 2025 року активу ТОВ «ТЕРМІНАЛ «#Боріваж» в управління АРМА посадові особи не забезпечили належного управління та збереження його вартості, а 31 жовтня 2025 року суд скасував передачу активу в управління АРМА.

Приморський районний суд міста Одеси ухвалою № 522/17593/26 зобов'язав уповноважених осіб Одеської обласної прокуратури внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Встановлено, що Міністр енергетики #Шмигаль Денис, колишній Міністр енергетики #Галущенко Герман, т.в.о. Голови АРМА #Максименко Ярослава, колишня Голова АРМА #Дума Олена та підсанкційний олігарх #Фірташ Дмитро, залучивши підконтрольних фізичних та юридичних осіб, зокрема #Пономарьова Юрія, ТОВ «ЙЕ Енергія», OSTCHEM Holding GmbH та Group DF, створили організовану злочинну групу для системного заволодіння та легалізації активів в особливо великих розмірах, заволодіння природним газом і коштами споживачів та встановлення контролю над стратегічними промисловими, енергетичними та медіаактивами.

Механізм передбачав використання розгалуженої системи підконтрольних юросіб і номінально самостійних суб'єктів господарювання, систематичний відбір природного газу з газотранспортної системи без належної оплати, формування багатомільярдної заборгованості перед ТОВ «Оператор ГТС України. Внаслідок цього державі завдано збитків, а активи операторів газорозподільних мереж арештовано та передано державі.

Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/47250/26-к зобов'язав уповноважених осіб ТУ БЕБ в місті Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Встановлено, що колишній депутат Броварської міської ради #Шапран Сергій та фактичний власник групи компаній UNIGRAN #Наумець Ігор, залучивши підконтрольних фізичних та юридичних осіб, створили організовану злочинну групу для незаконного збереження та встановлення фактичного контролю над активами групи компаній #Юнігран в обхід санкційних обмежень.

Схема передбачала використання проміжних юросіб та завідомо недостовірних відомостей у правочинах і державних реєстрах, протиправне набуття корпоративних прав на ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», незаконне видобування корисних копалин поза межами ділянок надр, мінімізацію рентної плати та ухилення від сплати податків через безтоварні операції, ризикових контрагентів і підконтрольну банківську установу. Отримані кошти виводилися за межі України, а також здійснювалися зовнішньоекономічні операції з суб'єктами рф, зокрема експорт товарів на адресу ООО «Трансрада» на суму 62 043 212,75 грн.

Соломʼянський районний суд міста Києва ухвалою № 760/24508/26 зобов'язав уповноважених осіб ТУ БЕБ в Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.

✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.

Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].

#звіт #ухвали

TG|FB|YT|TT|INST|WB