Original version

⚠️ Smuggling of excise goods, sanctions evasion, and energy assets: three court rulings on schemes for laundering funds,...

06.10.2026, 18:46 Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️‍♂️📸📝 ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

⚠️ Smuggling of excise goods, sanctions evasion, and energy assets: three court rulings on schemes for laundering funds, controlling assets, and illicit gain

▪️ It was established that a citizen of the Republic of Belarus #Гранц Artur, in collusion with officials of the State Tax Service, customs, and law enforcement agencies, and having involved controlled persons and companies, including DUTY FREE TRADING LLC, BF AND TH TRAVEL RETAIL LTD LLC, and KREATIV JSC, created an organized criminal group for the illegal circulation and smuggling of excise goods, tax evasion, and money laundering.

Through a network of duty-free shops, according to the statement, tobacco products and alcohol were effectively routed to illegal retail outlets in Ukraine and abroad. The proceeds were laundered through controlled legal entities and financial transactions. Attention should also be paid to the group’s connection with the bookmaker company #Vbet and LLC “#ВБЕТ Ukraine.”

By ruling No. 757/47152/26-k, the Pechersky District Court of Kyiv obliged authorized officials of the Office of the Prosecutor General to enter the corresponding information into the Unified Register of Pre-Trial Investigations (ERDR).

▪️ It was established that #Кріппа Maksym Volodymyrovych, acting in collusion with the heads of the State Fiscal Service of Ukraine, the State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre (Derzhheokadastre), the State Bureau of Investigation (SBI), the Antimonopoly Committee, the Commission for Regulation of Gambling and Lotteries (KRAIL), PlayCity, Kyiv City State Administration (KCSA), and the State Architectural and Construction Inspectorate, and with the involvement of companies and persons controlled by him, formed an extensive criminal group whose activities were aimed at establishing control over strategic assets, including real estate, media assets, and investment funds.

To implement this scheme, mechanisms were used to circumvent sanctions legislation, conceal the real beneficial owners, re-register assets to controlled structures, and subsequently legalize property previously associated with #Рабінович Vadym Zinoviyovych. As a result, this allowed obtaining de facto control over assets through formally independent legal entities and made it more difficult to establish their true origin and ultimate owners. A separate line of activity involved ensuring the operation of networks of call centers and structures related to the online gambling segment.

By ruling No. 760/25540/26, the Solomianskyi District Court of Kyiv obliged authorized officials of the Main Department of the Security Service of Ukraine in Kyiv and Kyiv region to enter the corresponding information into the Unified Register of Pre-Trial Investigations (ERDR).

▪️ It was established that the Minister of Energy of Ukraine #Шмигаль Denys, Member of Parliament #Суркіс Hryhoriy, and Ukrainian oligarch Surkis Ihor, having involved controlled persons and companies, including LVIVOBLENERGO PJSC, PRYKARPATTYAOBLENERGO JSC, and foreign legal entities, created an organized criminal group to establish control over strategic energy assets, conceal the actual beneficiaries, siphon funds, and obtain illegal economic benefits.

Through a network of affiliated companies, formal ownership and de facto corporate control over energy enterprises are ensured, concentration of corporate rights without proper compliance with legal requirements, and distribution of received revenues. Part of the funds was directed to finance the activities of the Football Federation of Ukraine and to conceal actual control over the assets.

By ruling No. 461/7492/26, the Halytskyi District Court of Lviv obliged authorized officials of the Lviv Regional Prosecutor’s Office to enter the corresponding information into the Unified Register of Pre-Trial Investigations (ERDR).

✅We continue to record every instance of possible corruption offenses, abuse of office, embezzlement of budget funds, and the operation of illegal financial schemes.

If you become aware of facts of corruption, abuse, or other violations of the law — 📩 report them via the chat-bot or to the email [email protected].

#звіт #ухвали

TG|FB|YT|TT|INST|WB

Screenshot of a Telegram post: Grants Artur Gurgenovich — ⚠️ Smuggling of excise goods, sanctions evasion, and energy assets…

⚠️ Контрабанда підакцизних товарів, обхід санкцій та енергетичні активи: три судові ухвали щодо схем легалізації коштів, контролю над активами та незаконної вигоди

▪️ Встановлено, що громадянин Республіки Білорусь #Гранц Артур у змові з посадовими особами ДПС, митних та правоохоронних органів, залучивши підконтрольних осіб і компанії, зокрема ТОВ «ДЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «БФ ЕНД ТХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» та ПрАТ «КРЕАТИВ», створив організовану злочинну групу для незаконного обігу та контрабанди підакцизних товарів, ухилення від сплати податків і легалізації коштів.

Через мережу магазинів безмитної торгівлі, за даними заяви, тютюнові вироби та алкоголь фактично переправлялися до нелегальних торгових точок в Україні та за кордоном. Отримані кошти легалізувалися через підконтрольні юридичні особи та фінансові операції. Також варто звернути увагу на зв’язок групи з букмекерською компанією #Vbet та ТОВ «#ВБЕТ Україна».

Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/47152/26-к зобов'язав уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Встановлено, що #Кріппа Максим Володимирович, діючи у змові з керівниками ДСФМУ, Держгеокадастру, БЕБ, АМКУ, КРАІЛ, «ПлейСіті», КМДА та Держархбудінспекції, а також із залученням підконтрольних йому компаній та пов’язаних осіб, сформував розгалужену злочинну групу, діяльність якої була спрямована на встановлення контролю над стратегічними активами, зокрема об’єктами нерухомості, медіаактивами та інвестиційними фондами.

Для реалізації зазначеної схеми використовувався механізми обходу санкційного законодавства, приховування реальних бенефіціарних власників, переоформлення активів на підконтрольні структури та подальша легалізація майна, раніше пов’язаного з #Рабінович Вадим Зіновійович. У результаті це дозволяло отримувати фактичний контроль над активами через формально незалежні юридичні особи та ускладнювати встановлення їхнього реального походження і кінцевих власників. Окремим напрямом діяльності стало забезпечення функціонування мереж кол-центрів та структур, пов’язаних із сегментом онлайн-гемблінгу.

Соломʼянський районний суд міста Києва ухвалою № 760/25540/26 зобов'язав уповноважених осіб ГУ СБУ в місті Києві та Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Встановлено, що Міністр енергетики України #Шмигаль Денис, народний депутат #Суркіс Григорій та український олігарх Суркіс Ігор, залучивши підконтрольних осіб і компанії, зокрема ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО», АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» та іноземні юридичні особи, створили організовану злочинну групу для встановлення контролю над стратегічними енергетичними активами, приховування фактичних бенефіціарів, виведення коштів та отримання незаконної економічної вигоди.

Через мережу пов’язаних компаній забезпечується формальне володіння та фактичний корпоративний контроль над енергетичними підприємствами, концентрація корпоративних прав без належного дотримання вимог законодавства та розподіл отриманих доходів. Частина коштів спрямовувалася на фінансування діяльності Федерації футболу України та приховування фактичного контролю над активами.

Галицький районний суд міста Львова ухвалою № 461/7492/26 зобов'язав уповноважених осіб Львівської обласної прокуратури внести відповідні відомості до ЄРДР.

✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.

Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].

#звіт #ухвали

TG|FB|YT|TT|INST|WB