Original version

⚠️ Sanctioned assets of UNIGRAN, contraband of excise goods, and port infrastructure: three court rulings on evading san...

07.10.2026, 18:36 Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️‍♂️📸📝 ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

⚠️ Sanctioned assets of UNIGRAN, contraband of excise goods, and port infrastructure: three court rulings on evading sanctions and illegal control of assets

▪️ It has been established that former deputy of Brovary City Council #Шапран Serhiy and the actual owner of the UNIGRAN group of companies #Наумець Ihor, having involved controlled individuals and legal entities, created an organized criminal group to illegally retain and establish de facto control over the assets of the UNIGRAN group of companies in circumvention of sanctions restrictions.

The scheme involved using intermediary legal entities and knowingly false information in transactions and state registers, the unlawful acquisition of corporate rights to LLC “Budindustriya-Servis LTD,” illegal extraction of mineral resources outside licensed deposit areas, minimizing rent payments and evading taxes through sham transactions, risky counterparties, and a controlled banking institution. The funds obtained were transferred outside Ukraine, and foreign economic transactions were carried out with Russian Federation entities, including export of goods to the address of OOO “Transrada” in the amount of 62 043 212,75 UAH.

The Pechersky District Court of Kyiv, in ruling No. 757/47155/26-k, obliged authorized officials of the Pechersk District Prosecutor's Office of Kyiv to enter the corresponding information into the Unified Register of Pre-trial Investigations (ERDR).

▪️ It has been established that citizen of the Republic of Belarus #Гранц Artur, in collusion with officials of the State Tax Service, customs and law enforcement agencies, having involved controlled individuals and companies, including LLC “Duty Free Trading,” LLC “BF AND TH TRAVEL RETAIL LTD” and PJSC “CREATIVE,” created an organized criminal group for the illegal circulation and smuggling of excisable goods, tax evasion and money laundering.

Through a network of duty-free shops, according to the statement, tobacco products and alcohol were effectively routed to illegal retail outlets in Ukraine and abroad. The proceeds were laundered through controlled legal entities and financial transactions. Attention should also be paid to the group's connection with the bookmaker company Vbet and LLC “VBET Ukraine.”

The Pechersky District Court of Kyiv, in ruling No. 757/47149/26-k, obliged authorized officials of the Kyiv City Prosecutor's Office to enter the corresponding information into the Unified Register of Pre-trial Investigations (ERDR).

▪️ It has been established that the former head of the National Agency of Ukraine for the Detection, Search and Management of Assets #Дума Olena, the acting head of the State Border Guard Service of Ukraine #Вавринюк Valeriy and the sanctioned oligarch #Боголюбов Hennadiy, having involved controlled persons, including #Міндіч Tymur, #Скотник Oleksandr, #Кузнєцов Oleksiy, as well as LLC “KVARTSIT DM,” LLC “TERMINAL ‘BORYVAZH’,” LLC “AGROTERMINAL LOGISTICS” and JSC “NZF,” created an organized criminal group to establish control over industrial, extraction and port assets, to siphon off funds, launder proceeds and evade taxes.

After the transfer on 6 March 2025 of the year of the asset LLC “TERMINAL ‘BORYVAZH’” into ARMA’s management, officials did not ensure proper management and preservation of its value, and on 31 October 2025 of the year the court canceled the transfer of the asset into ARMA’s management.

The Synelnykove City District Court of Dnipropetrovsk region, in ruling No. 191/6097/26, obliged authorized officials of the Synelnykove District Prosecutor's Office of Dnipropetrovsk region to enter the corresponding information into the Unified Register of Pre-trial Investigations (ERDR).

✅We continue to document every case of possible corruption offenses, abuse of office, embezzlement of budget funds and the operation of illegal financial schemes.

If you become aware of facts of corruption, abuse or other violations of the law — 📩 report them via the chat-bot or to the email [email protected].

#звіт #ухвали

TG|FB|YT|TT|INST|WB

Screenshot of a Telegram post: Grants Artur Gurgenovich — ⚠️ Sanctioned assets of UNIGRAN, contraband of excise goods, and p…

⚠️ Санкційні активи UNIGRAN, контрабанда підакцизних товарів та портова інфраструктура: три судові ухвали щодо обходу санкцій та незаконного контролю над активами

▪️ Встановлено, що колишній депутат Броварської міської ради #Шапран Сергій та фактичний власник групи компаній UNIGRAN #Наумець Ігор, залучивши підконтрольних фізичних та юридичних осіб, створили організовану злочинну групу для незаконного збереження та встановлення фактичного контролю над активами групи компаній UNIGRAN в обхід санкційних обмежень.

Схема передбачала використання проміжних юросіб та завідомо недостовірних відомостей у правочинах і державних реєстрах, протиправне набуття корпоративних прав на ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», незаконне видобування корисних копалин поза межами ділянок надр, мінімізацію рентної плати та ухилення від сплати податків через безтоварні операції, ризикових контрагентів і підконтрольну банківську установу. Отримані кошти виводилися за межі України, а також здійснювалися зовнішньоекономічні операції з суб'єктами рф, зокрема експорт товарів на адресу ООО «Трансрада» на суму 62 043 212,75 грн.

Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/47155/26-к зобов'язав уповноважених осіб Печерську окружну прокуратуру міста Києва внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Встановлено, що громадянин Республіки Білорусь #Гранц Артур у змові з посадовими особами ДПС, митних та правоохоронних органів, залучивши підконтрольних осіб і компанії, зокрема ТОВ «ДЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «БФ ЕНД ТХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» та ПрАТ «КРЕАТИВ», створив організовану злочинну групу для незаконного обігу та контрабанди підакцизних товарів, ухилення від сплати податків і легалізації коштів.

Через мережу магазинів безмитної торгівлі, за даними заяви, тютюнові вироби та алкоголь фактично переправлялися до нелегальних торгових точок в Україні та за кордоном. Отримані кошти легалізувалися через підконтрольні юридичні особи та фінансові операції. Також варто звернути увагу на зв’язок групи з букмекерською компанією Vbet та ТОВ «ВБЕТ Україна».

Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/47149/26-к зобов'язав уповноважених осіб Київську міську прокуратуру внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Встановлено, що колишня голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами #Дума Олена, т.в.о. голови Державної прикордонної служби України #Вавринюк Валерій та підсанкційний олігарх #Боголюбов Геннадій, залучивши підконтрольних осіб, зокрема #Міндіч Тимур, #Скотник Олександр, #Кузнєцов Олексій, а також ТОВ «КВАРЦИТ ДМ», ТОВ «ТЕРМІНАЛ «БОРИВАЖ», ТОВ «АГРОТЕРМІНАЛ ЛОГІСТІК» та АТ «НЗФ», створили організовану злочинну групу для встановлення контролю над промисловими, видобувними та портовими активами, виведення коштів, легалізації доходів і ухилення від сплати податків.

Після передачі 6 березня 2025 року активу ТОВ «ТЕРМІНАЛ «БОРИВАЖ» в управління АРМА посадові особи не забезпечили належного управління та збереження його вартості, а 31 жовтня 2025 року суд скасував передачу активу в управління АРМА.

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області ухвалою № 191/6097/26 зобов'язав уповноважених осіб Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської області внести відповідні відомості до ЄРДР.

✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.

Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].

#звіт #ухвали

TG|FB|YT|TT|INST|WB