⁉️Чому #НБУ посилює контроль за кожною вашою гривнею, при цьому не помічає мільярдних схем #Оксі Банку і #Європромбанк,...

⁉️Чому #НБУ посилює контроль за кожною вашою гривнею, при цьому не помічає мільярдних схем #Оксі Банку і #Європромбанк, які забрали чверть ринку обслуговування казино, зокрема російських, і виведення грошей в офшори, а через них і в Росію власникам казино?

Вам урізали перекази до 100 тисяч грн на місяць без підтвердження доходів. Крім того, через ці банки виводяться награбовані мільярди, щоб чиновники і бек-офіси купували собі вілли та бізнеси в ЄС. Банки просто вимикають системи моніторингу в ручному режимі, як це було із заставою для #Галущенко через #Сенс Банк, а НБУ прокинувся лише після плівок НАБУ.

📌Оксі Банк НБУ штрафував за фінмоніторинг двічі: на 20 млн грн у грудні 2023 року і на 10 млн у серпні 2025-го. Того ж грудня наглядову раду очолив Ігор #Фісун, власник Interkassa, якою керував Ігор #Зотько, згодом власник #PinUp в Україні. У цього казино ДБР домоглося конфіскації 2,6 млрд грн через зв'язки з росіянами.

Ексголова банку В'ячеслав #Парасіч має підозру: за даними слідства, за 0,15% від обороту він пропускав гроші підконтрольних фірм повз фінмоніторинг і обіцяв «сприяння» з #Держфінмоніторинг. Так пройшло понад 210 млн, уже після штрафу, а з серпня банк бере 3% з рахунків клієнтів, вигнаних з інших банків.

📌Європромбанк майже повністю належить родині #Орлов. З 2014 по 2019 рік власники додали в капітал майже 90 млн грн при офіційних доходах 13 млн.

У наглядових органах банку сиділи фінансова й економічна директорки та юрист вугільної компанії «Збагачувач», пов'язаної з Андрієм Орловим. Банк обслуговує гральний бізнес, а у 2025 році отримав від банківської асоціації нагороду «Найкращий партнер держави».

Нагляд і ліцензування банків у НБУ веде вертикаль заступника #Пишний Дмитра #Олійник з директорами Андрієм Котюжинським і Дар'єю Софіною. Штраф для таких банків лише податок на схему.

Держфінмоніторинг Філіпа #Пронін, за словами #НАБУ і #САП, влаштував «італійський страйк» і місяцями ігнорував запити про рух грошей. У першого заступника Проніна Богдана Корольчука НАБУ проводило обшуки, і, за даними Железняка, поруч з його документами знайшли 💰278 тис доларів та печатки офшорних фірм. У справі Оксі Банку силовики обмежилися ексбанкіром і безіменним підприємцем.

✅Ми подали скарги до FATF, FinCEN, AMLA, ЄЦБ, Європолу, SWIFT і НБУ. Вимагаємо перевірити транскордонні перекази й офшори, бенефіціарів клієнтів, зокрема казино, джерела капіталу цих 2 банків і схеми по виводу брудних мільярдів.

Хто дав зелене світло Оксі Банку і Європромбанку на чорнуху?

Хто курує ці банки в НБУ Пишного і в Держфінмоніторингу Проніна?

Хто клієнти цих банків і чому вони залишаються в тіні?

Матеріали по темі:

▫️Фісун між Оксі Банком, Pin Up та «Дією»: як перетинаються фінтех, гемблінг і державні платежі

▫️Як в «ОКСІ БАНКУ» прокрутили 210 млн грн, обходячи фінмоніторинг НБУ? За скільки НБУ Пишного закриває очі на фінансову пральню?

#новина #цифровізлочини #податковісхеми #банк

TG|FB|YT|TT|INST|WB