Back
Гральний синдикат під державною парасолькою: куди йдуть тіньові мільярди
Звільнення голови #PlayCity Геннадія #Новіков, який цинічно заявив про ухвалення рішення по совісті та благо інституції, є лише черговою спробою зачистити сліди корупційного зрощення регулятора з нелегальним гемблінгом. Цей черговий чесний діяч із команди ексміністра цифрової трансформації та оборони Михайла #Федоров насправді залишає по собі вибудовану систему кришування російського грального капіталу та масштабного виведення коштів в офшори через міскодинг і платіжні прокладки.
🔻До прикладу, громадянин рф та організатор нелегальних азартних ігор Сергій #Токарєв офіційно став резидентом #Дія.City через свою компанію #ROOSH, паралельно придбавши паспорт Румунії. Поки PlayCity під керівництвом Новікова імітувала боротьбу, анулювавши ліцензію ТОВ #Спейсікс (#Cosmolot) за нікчемною процедурою, яку миттєво заблокував суд, реальні фінансові потоки Токарєва через XGen Solutions, Даймонд Пей, АП.МІ Фінанс та Резонанс Капітал безперешкодно виводилися за кордон.
У відповідь на кримінальні провадження СБУ №22025101110001217 та №22026101110000223, відкриті за нашими матеріалами, структури Токарєва, включаючи ТОВ #Нейролінк, через маніпуляції з реєстрами #МінЮсту штучно змінили підсудність на Житомирську область, розгорнувши юридичний терор проти ГО НОН-СТОП.
📌Аналогічна модель легалізації російського бізнесу та відмивання грошей розгорнута співзасновниками холдингу #TECHIIA Олегом #Крот та Юрієм #Лазебніков. Через ГО Фундація Течія та фіктивні заяви про благодійність на 60 мільйонів доларів прикривалися тіньові потоки проєкту Mining Express, куди інвестували понад 100 мільйонів.
Мережа посередників через Сергія Цибіна та Твою беттінгову компанію дозволила російському гіганту #1xBet зайти на ринок, а після скасування ліцензії продовжити роботу через клонів Starda Casino, #Vulcan, #GGBet та #Casino.ua. При цьому кримінальна справа Крота за шахрайство та привласнення 35 мільйонів доларів саботується, а провадження БЕБ №12022000000000558 та ДБР №62025100110000231 гальмуються.
📌Тим часом бренд #Favbet Андрія #Матюха, який є громадянином рф, успішно обходить блокування через дзеркала та компанію DPay під прикриттям нового регулятора PlayCity та #Сенс Банку, хоча раніше схему контролював утікач Міндіч. Водночас підсанкційний власник #PinUp Дмитро #Пунін через адвоката Сергія Руденка та Гуруфлоу Тім ЛТД оскаржує санкції у Верховному Суді, поки монопольна прокладка Єдиний простір проводить платежі громадян у застосунку Дія під мовчазний аккомпанемент Андрія #Пишний з #НБУ та Лесі #Карнаух із #ДПС.
📌Доповнює цей театр абсурду кейс #Parimatch, який замість виплати 23 мільярдів боргу відбувся добровільним відшкодуванням мільярда і продовжив збирати гроші через клон Parik24 та сервіси GR8 Tech.
Тож, відставка Геннадія Новікова є спробою вивести ключову фігуру з-під удару після того, як він під вивіскою реформ і цифрового моніторингу вибудував надійну систему державного прикриття та легалізації для російських гральних холдингів.
Матеріали по темі:
▫️Цинічна гра на патріотизмі або як цифровізація перетворилася на інструмент грального лобізму під прикриттям турботи про військових
#новина #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
