Back
Як експосадовці Альфа-Банку та Сенс Банку виводили мільярди під носом у фінансових регуляторів
Солом'янський районний суд м. Києва задовольнив нашу скаргу на протиправну бездіяльність правоохоронців. Слідчий суддя Сердюк Н.В. своєю ухвалою зобов’язала уповноважених осіб ГУ СБУ у м. Києві невідкладно внести відомості до ЄРДР за нашою заявою та розпочати досудове розслідування.
❗ Мова йде про викриття масштабних фінансових зловживань та легалізації коштів через підконтрольні банківські структури, де головними фігурантами виступають колишні бенефіціари та топменеджери АТ «#Альфа-Банк» (згодом перейменованого на АТ «#СенсБанк»). Викладені факти свідчать про виведення активів в особливо великих розмірах, що завдало нищівного удару по фінансовій стабільності держави.
Використовуючи транзитні рахунки та підконтрольні іноземні юридичні особи, екскерівництво банку штучно роздувало витрати фінансової установи. Це дозволяло мінімізувати податкові зобов'язання перед державним бюджетом України та виводити чистий прибуток за кордон. 📌 Крім того, зафіксовано численні факти виведення активів напередодні процедури націоналізації фінустанови, що фактично переклало мільярдні збитки на плечі українців.
🤷♂️Централізоване управління фінансовими потоками здійснювалося через розгалужену мережу афілійованих кіпрських та люксембурзьких холдингів. Ці структури виконували роль транзитних вузлів для обготівкування коштів. У період повномасштабної війни, коли кожна копійка має працювати на обороноздатність країни, 💰 мільярдні ресурси стратегічного банку вимивалися з економіки України.
Незважаючи на беззаперечні докази та детальний опис тіньових схем, направлений правоохоронцям ще 10 травня 2026 року, уповноважені особи ГУ СБУ у м. Києві та Київській області демонстративно проігнорували вимоги закону. Протягом передбачених законом 24 годин відомості про злочин так і не були внесені до ЄРДР.
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах); ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі); ч. 3 ст. 212 КК України (Умисне ухилення від сплати податків).
Ми продовжимо жорстко контролювати хід досудового розслідування та не дозволимо зам'яти цю справу у високих кабінетах. Жоден банкір, олігарх чи корумпований чиновник, який наживався на фінансовій системі України, не уникне кримінальної відповідальності. Усі винні особи мають понести заслужене покарання, а вкрадені активи — повернутися до державного бюджету.
Матеріали по темі:
▫️Як топчиновники та олігархи рф перетворили націоналізований «Сенс Банк» на пральню тіньових мільярдів
▫️Слуга народу Гетманцев і голова НБУ Пишний зчепилися за потоки «Сенс Банку»
▫️Жаба проти гадюки: як НБУ та Гетманцев ділять гральну «пральню» в Сенс Банку
▫️Тіньовий бек-офіс під вивіскою держбанку: як Сенс Банк став головною пральнею для гральних мільярдів
#скарга #відповідь #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
