Гральний бізнес на розкраданні АРМА: як юрист-утікач Андрій Довбенко через мережу «прокладок» легалізує вкрадені державні кошти у казино Slots City

В травні цього року блогер Ігор Лаченков написав, що справжнім власником онлайн-казино Slots city може виявитися фігурант справи Національного антикорупційного бюро України щодо масштабних розкрадань на ім’я Андрій. Очевидно, мова йде про Андрія Довбенка – юриста, який мав чималий вплив на Міністерство юстиції. Раніше журналісти фіксували те, що оголошений у розшук Довбенко проживає у Лондоні. За допомогою реєстрів зараз стало зрозуміло, що фігурант кримінальної справи дійсно може мати вплив на гральний бізнес в Україні.

Про це пише портал "Антикор".

Перш за все Андрій Довбенко відомий своєю адвокатською діяльністю. Він керував групою юридичних фірм «Evris», а в минулому мав відношення до компанії «Неоклеус та Довбенко», записану на офшори на Сейшельських островах та у Белізі. У 2023 році Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту Довбенка у справі щодо організації розтрати арештованого та переданого в управління Національному агентству з менеджменту та розшуку активів майна на майже 500 мільйонів гривень.

Мова йде про продаж земельних ділянок на Одещині, піску, карбаміду та зернових культур. У 2023 році Андрія Довбенка було оголошено у розшук.

У матеріалах справи фігурують ТОВ «Соіл Компані ЛТД», ТОВ «Бранте», ТОВ «Ен Енд ДІ», ТОВ «Юридична фірма «Неоклеус та Довбенко» та ТОВ «ЮФ «Евріс». Слідство з’ясувало, що при управлінні рахунками цих фірм використовувались спільні ІР адреси. Довбенко мав безпосереднє відношення до останніх трьох фірм.

Окрім юридичної практики, Андрій Довбенко має інтереси в аграрному бізнесі. Зокрема у реєстрах можна знайти шість компаній, прописаних нині за однією адресою в Києві, у мікрорайоні Виноградар.

Серед них, наприклад Селянське фермерське господарство «Майбутнє» та Приватне сільськогосподарське підприємство ім. Ватутіна. В цих двох компаніях бізнес-партнером Андрія Довбенка виступав Олексій Оленченко – юрист нині заарештованого ексміністра агрополітики Миколи Сольського.

Колишній член уряду взятий під варту у справі щодо незаконних оборудок із зерном. Мова йде про продаж великих партій кукурудзи, якої по факту не існувало. Формальним власником елеватора, де нібито зберігалось зерно, був бізнес-партнер Довбенка Олексій Оленченко. На допиті останній підтвердив, що він був лише формальним власником компаній, а фактичний контроль здійснював ексміністр.

Важлива деталь, Микола Сольський був серед відвідувачів гучного весілля Андрія Довбенка з президенткою Асоціації правників України Ганною Огренчук, яке вони відгуляли у 2019 році на курорті Лазурового узбережжя Франції Сен-Тропе. На святі було багато відомих людей, включаючи тодішнього голову Офісу Президента Андрія Богдана, підсанкційного олігарха Павла Фукса, забудовника Андрія Вавриша тощо.

Але повернемось до аграрного бізнесу Андрія Довбенка. Як згадувалось, фірми прописані за однією адресою. Тут же зареєстровані ТОВ «Стеллар ессетс» та ТОВ «Нотіо груп» Руслана Нонки.

Це ім’я відоме в контексті онлайн-казино Slots City. Також Нонка був співзасновником ТОВ «Геймдев», яке зареєструвало права на більше сотні торгових знаків, пов’язаних з онлайн-казино. Тут і згадане Slots City, і My city fest тощо.

Раніше ТОВ «Геймдев» керував такий собі Роман Білан. Він же до березня 2023 року був співзасновником ТОВ «РК-Оунер» та ТОВ «Фінкіт» у партнерстві зі співробітником юридичної фірми Андрія Довбенка Evris Дмитром Гронем.

Гронь керує закритим інвестиційним фондом «Джорджія», який володіє правами на торгові марки Finkit. Це фінансова компанія, яка очевидно працює за франшизою. Оскільки фірми з такою ж назвою спеціалізуються на видачі кредитів та фінансової допомоги в тому числі в Росії та Білорусі.

До грудня 2023 року Дмитро Гронь значився як один зі співзасновників фірми «Гореничі16». Тут же можна побачити ім’я Романа Балашова, який є засновником ТОВ «Сітікод». Ця фірма володіє правами на торгову марку Beton, під якою діє однойменне онлайн-казино.

Одним з бенефіціарів «Сітікоду» раніше був Вадим Агафошин, який також пов’язаний з компанією «Свейнкаб», офіційним видом діяльності якої є видання комп’ютерних ігор. Реєстри відносили фірму до групи родини бізнесменів з Донбасу Емми та Олександра Ярошенків.

Проте першочергово «Свейнкаб» реєстрував представник грального бізнесу Руслан Нонка та співвласник сервісу з продажу квитків Tickets box Вадим Чернецький. Бізнес-партнером Чернецького є колишній депутат від Партії регіонів, засновник відомого музичного фестивалю «Таврійські ігри» Микола Баграєв.

У 2024 році в «Свейнкабі» засвітився син відомого в минулому донецького вугільного магната Юрія Шумакова – Денис. Раніше «АНТИКОР» писав, що він є сусідом по ялтинській дачі президента-втікача Віктора Януковича, а також власником земельних ділянок у Кончі-Заспі, що розташовані за 650 метрів від маєтку колишнього глави держави Петра Порошенка.

«Свейнкаб» має право на торгову марку Statbet, що очевидно також натякає на залученість до грального бізнесу.

Руслан Білан, який є партнером юриста фірми Довбенка, зараз є засновником фірми «Плей смарт». Компанія володіє правами на торгову марку SL Kyiv, що може бути однією з абревіатур казино Slots City. Ба більше, представницею, яка подавала документи на реєстрацію права власності, вказана Анастасія Синиця. Вона ж реєструвала права на ТМ «Фінкіт» для Романа Гроня, а також подавала заявку на одну з торгових марок ТОВ «Сітікод», що представляє онлайн-казино Beton.

Велика кількість зв’язків, однакові адреси реєстрації та навіть спільні заявки на торгові марки означають, що розшукуваний юрист Андрій Довбенко може мати безпосереднє відношення щонайменше до онлайн-казино Slots city, Beton та My city fest.

Цю інформацію можна порівняти з іншими відомими до цього фактами. Ще у 2021 році ЗМІ писали, що подружжя Довбенка-Огренчук юридично працювали на стороні бізнесмена Костянтина Жеваго у справі щодо розтрати коштів банку «Фінанси та кредит». Журналісти зауважували також зацікавленість у вирішенні проблем Жеваго з боку ексголови Офісу Президента Андрія Богдана, який був на весіллі Довбенка та Огренчук. Причому Богдан нібито мав вплив на голову Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, у брата якого журналісти нещодавно знайшли більш як 100 об’єктів нерухомості. І вишенька на торті: опонентами Жеваго у справі щодо прав на Полтавський ГОК виступають представники російської групи «лужниківців», компанії яких одні з найперших отримали ліцензії на ведення грального бізнесу в Україні.