Назад
⚠️ Криптобіржі, банки та відмивання коштів: суди дали хід чотирьом кримінальним провадженням
▪️ Встановлено, що засновник ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» #Денисюк В.І., яке позиціонує себе як офіційне представництво криптовалютної біржі «#EXMO» в Україні, перебуваючи у злочинній змові з фактичними власниками біржі громадянином рф #Барк Едуард Сергійович, #Петуховський Іван Сергійович та громадянином України #Жданов Сергій Сергійович, створили організовану злочинну групу з метою ухилення від сплати податку на прибуток підприємств.
Схема реалізовувалась шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо фактичних доходів, що призвело до ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах на суму 24 729 200 грн.
Солом'янський районний суд м. Києва ухвалою №760/33317/25 зобов'язав уповноважених осіб ГУ СБУ у м. Києві та Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що чинний член Ради Національного банку України та голова Аудиторського комітету НБУ #Горбаль Василь Михайлович, залучивши підконтрольних фізичних осіб та підконтрольних юридичних осіб створив та координував діяльність організованої групи для легалізації (відмивання) коштів через підконтрольні компанії.
Схема реалізовувалась шляхом маскування походження коштів і їх перерозподілу через багаторівневі фінансово-господарські операції, у тому числі з ознаками системних ділових і фінансових зв'язків з резидентами рф.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/11301/26-к зобов'язав уповноважених
осіб Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що громадяни рф #Шенцев Дмитро Олексійович, #Шенцев Микита Дмитрович, #Котвіцький Ігор Олександрович, співвласник та керівник криптобіржі #WhiteBIT #Носов Володимир Володимирович, власник криптообмінника 001K Exchange #Гуца Сергій та #Оніщук А.О., залучивши підконтрольні компанії (ТОВ «ВАЙТ ДІДЖИТАЛ», ТОВ «СМАРТ 2019», ТОВ «ДІДЖИТАЛ СТРАТЕДЖІЗ», ТОВ «ЕТОМІК ГАНС РЕКОРДС», ГО «001К. МЕДІА», ТОВ «КЮМОЛ»), створили організовану злочинну групу для незаконного заволодіння, переміщення, дроблення та конвертації коштів і криптовалютних активів, у тому числі пов'язаних із громадянами рф.
Схема реалізовувалась через фіктивні господарські операції для ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та легалізацію коштів злочинного походження.
Шевченківський районний суд м. Полтави ухвалою №554/13148/26 зобов'язав уповноважених осіб Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Полтаві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що #Сосєдка Юлія Віліївна та Сосєдка Олена Віліївна, перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами Національного банку України, залучивши підконтрольні фінансові установи, створили організовану злочинну групу для проведення через підконтрольні фінустанови транзитних платежів без встановлення реального економічного змісту та кінцевих отримувачів коштів.
Схема реалізовувалась через ЗАТ «Фінансовий Союз Банк», де на рахунки компаній-нерезидентів (Technoline Service LTD, Winsboro LTD та інші) було перераховано 13 408 925 133 грн з подальшим виведенням за кордон, унаслідок чого до Пенсійного фонду не надійшло 114 600 285,91 грн збору.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/46224/26-к зобов'язав уповноважених осіб Київської міської прокуратури внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
