Назад
🌻 Контракт із ліквідованою фірмою Британії: ексдиректора ТОВ «АГРО-ПРОДЖЕКТ» оштрафували на 1,28 млн грн за експорт олії
Хаджибейський районний суд міста Одеси притягнув до адміністративної відповідальності колишнього керівника ТОВ «АГРО-ПРОДЖЕКТ» Стегачева Миколу Сергійовича, який намагався вивезти за кордон соняшникову олію за документами від ліквідованої британської компанії.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 521/3586/26.
⚖️ Обставини справи та типова схема
У квітні 2024 року ТОВ «АГРО-ПРОДЖЕКТ» під керівництвом Стегачева М. С. експортувало до Мальти партію рафінованої соняшникової олії в ПЕТ-пляшках (виробництва ФГ «ВІЗИТ-ПОКУТТЯ») загальною вагою понад 25,1 тонни. Вартість товару за митною декларацією становила 21 840 доларів США (855 420,38 грн за курсом НБУ).
Підставою для переміщення вантажу стали контракт та товаросупровідні документи, укладені з британською компанією LINKLIN TRADE LP.
Проте під час перевірки та після отримання відповіді від митних органів Сполученого Королівства (листи від листопада 2025 року) з'ясувалося, що компанія LINKLIN TRADE LP була припинена та повністю ліквідована ще 15 березня 2019 року.
Зазначимо, що назва LINKLIN TRADE LP систематично фігурує в матеріалах судових справ щодо порушення митних правил різними українськими експортерами. Використання фіктивної іноземної компанії, яка припинила свою діяльність багато років тому, є популярною схемою для приховування реальних отримувачів продукції, ухилення від повернення валютної виручки та незаконного виведення коштів з України.
📌 Рішення суду та санкції
Суд кваліфікував дії Стегачева Миколи Сергійовича за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів з поданням підроблених документів).
Оскільки олія вже була випущена у вільний обіг і її фізична конфіскація виявилася неможливою, суд застосував норму ч. 2 ст. 541 МК України (стягнення вартості).
Суд ухвалив відповідну постанову 10 вересня 2026 року, призначивши:
• Штраф: 50% від вартості товару — 427 710,19 грн;
• Стягнення вартості товару: 100% через неможливість конфіскації — 855 420,38 грн;
• Судовий збір: 665,60 грн.
Загальна сума, яку визначено до стягнення зі Стегачева М. С., становить понад 1,28 млн грн.
💡 Поради від телеграм-каналу "Судом по схемах"
1. Перевіряйте статус іноземного контрагента: Перед підписанням ЗЕД-контрактів та оформленням митних декларацій обов'язково замовляйте витяги з офіційних бізнес-реєстрів країн реєстрації покупця (наприклад, Companies House у Великій Британії).
2. Ліквідований контрагент = підроблені документи: Укладання угод або виписка інвойсів від імені фірми, яка офіційно припинила існування (ліквідована), трактується судами та митницею як подання завідомо підроблених документів за ст. 483 МК України.
3. Випуск товару не рятує від фінансових втрат: Якщо майно вже вивезено або реалізовано, це не звільняє від відповідальності — суд застосовує стягнення 100% його вартості замість конфіскації додатково до основного штрафу.
Telegram-публікація
