Укр
Назад
Публікацію змінено

Трохи подробиць дуже гучної та масштабної спецоперації БЕБ та Нацполу на ринку вейпів. На даний момент відомо про більш...

Трохи подробиць дуже гучної та масштабної спецоперації БЕБ та Нацполу на ринку вейпів.

На даний момент відомо про більш ніж 100 локацій у 13 регіонах, на яких пройшли слідчі дії.

Як я вже писав, це як місця збуту, так і виробництва рідин та фасування сольового нікотину.

Головним фігурантом є один із найбільших імпортерів нікотину - компанія ТОВ «ТРАНС ІНТЕРНЕШЕНАЛ ПРОДЖЕКТ», яка є членом асоціації ринку електронних сигарет ВАРЕС.

Саме на базі цієї компаніі було створено злочинну групу з виробництва, фасування та гуртового збуту як нікотину для самозамісів, так і готових рідин.

Детективи БЕБ та оперативники Нацполу викрили весь ланцюжок: від точки імпорту - до виготовлення, збуту та руху коштів.

У схемі реалізації були задіяні такі вейп-мережі: Vape Shop, Vape City, Vape House, TAV, Vanlavky, Tabachka, Vape Bar, SMOK, Vapors, Vape Club, Tabaknet, Paranoia, Bandit Vape Store.

Чекаємо офіційних подробиць.

Дякуємо БЕБ та Нацпол за таку роботу 👏

Скріншот Telegram-публікації: Трохи подробиць дуже гучної та масштабної спецоперації БЕБ та Нацполу на ринку…

Трохи подробиць дуже гучної та масштабної спецоперації БЕБ та Нацполу на ринку вейпів.

На даний момент відомо про більш ніж 100 локацій у 13 регіонах, на яких пройшли слідчі дії.

Як я вже писав, це як місця збуту, так і виробництва рідин та фасування сольового нікотину.

Головним фігурантом є один із найбільших імпортерів нікотину - компанія ТОВ «ТРАНС ІНТЕРНЕШЕНАЛ ПРОДЖЕКТ», яка є членом асоціації ринку електронних сигарет ВАРЕС.

Головним фігурантом є один із найбільших імпортерів нікотину - компанія ТОВ «ТРАНС ІНТЕРНЕШЕНАЛ ПРОДЖЕКТ».

Саме на базі цієї компаніі було створено злочинну групу з виробництва, фасування та гуртового збуту як нікотину для самозамісів, так і готових рідин.

Детективи БЕБ та оперативники Нацполу викрили весь ланцюжок: від точки імпорту - до виготовлення, збуту та руху коштів.

У схемі реалізації були задіяні такі вейп-мережі: Vape Shop, Vape City, Vape House, TAV, Vanlavky, Tabachka, Vape Bar, SMOK, Vapors, Vape Club, Tabaknet, Paranoia, Bandit Vape Store.

Чекаємо офіційних подробиць.

Дякуємо БЕБ та Нацпол за таку роботу 👏

Скріншот Telegram-публікації: Трохи подробиць дуже гучної та масштабної спецоперації БЕБ та Нацполу на ринку…
Завантажити Завантажити доказ

Інші публікації каналу

Проскановано Telegram-публікація

🌻 Контракт із ліквідованою фірмою Британії: ексдиректора ТОВ «АГРО-ПРОДЖЕКТ» оштрафували на 1,28 млн грн за експорт олії Хаджибейський районний суд міста Одеси притягнув до адміністративної відповідальності колишнього керівника ТОВ «АГРО-ПРОДЖЕКТ» Стегачева Миколу Сергійовича, який намагався вивезти за кордон соняшникову олію за документами від ліквідованої британської компанії. Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 521/3586/26. ⚖️ Обставини справи та типов...

Проскановано Telegram-публікація

Яскравий приклад того, коли розголос проблеми журналістами, увага Парламенту та певні кроки з боку митниці призвели до фактичної зупинки корупційної схеми. Більше 500 мільйонів гривень за три місяці додаткових платежів в бюджет вже принесло викорінення схеми використання підробних сертифікатів EUR.1 при ввезені авто. https://t.me/UkraineCustoms/6640

Проскановано Telegram-публікація

Читачі підказали, що у своєму релізі про викриття детективами БЕБ конвертаційного центру Офіс Генпрокурора засвітив цікаву світлину. На ній зображено печатки та перелік кодів ЄДРПОУ, які, скоріш за все, мають відношення до компаній, задіяних у діяльності конвертаційного центру. Очевидно, що всіх цікавлять реальні бенефіціари цієї організації, тож можливо, мій розбір переліку допоможе наблизити це розуміння. Щонайменше 17 з 28 кодів дослівно збігаються з кодами компаній, перелічених у судовій ухв...

Проскановано Telegram-публікація

В історії викриття детективами БЕБ конвертаційного центру з обігом у 23,5 мільярди є дуже важлива деталь, на яку варто звернути увагу. Реалізація цієї масштабної операції, а вона без перебільшення така, адже в схемі було задіяно 200 підприємств-клієнтів, 97 компаній-прокладок та 8 тисяч!!! ФОПів, відбулася саме в момент повного виходу ДПС України з-під контролю групи Руслана Кравченка та втрати податковою «даху Офісу Генпрокурора». Розберемо хронологію. 5 вересня НАБУ виходить з операцією «КАРФА...

Проскановано Telegram-публікація

Винесу цей коментар в окремий допис. А ви згодні з цим? Описана ситуація демонструє класичну управлінську пастку. Можливо, новий очільник Держмитслужби, спираючись на свій антикорупційний досвід, дійсно намагається перекрити схеми. Але середня ланка системи вміло перетворює цей намір на колапс для "білого" бізнесу, щоб дискредитувати саму ідею змін. Коли 96% перевірок через АСАУР мають нульовий результат, це не фіскальний контроль, а штучний тиск. І шлях до очищення системи — це не кілометрові ч...

Проскановано Telegram-публікація

На митниці назріває велика проблема. Отримую повідомлення від імпортерів та митників про великі черги на внутрішніх митницях країни та кратне уповільнення оформлення вантажів. На деяких митних постах маємо зараз кілометрові черги, що є неприпустимим в умовах реалій війни та залежності постачань товарів буквально «з коліс». І це не на кордоні, де можна списати на повільну роботу суміжників, це всередині країни. Головною причиною уповільнення називають продовження практики ретельного догляду ванта...