Назад
⚠️2 млрд грн боргу, обхід санкцій та махінації з ТРЦ «Республіка парк»: чотири нові провадження щодо посадовців та бізнесменів
▪️ Встановлено, що #Спектор Олександр у злочинній змові з громадянами рф, у тому числі з #Медведчуком В.В. та їх компаніями, створив організовану злочинну групу для ухилення від санкцій, застосованих до Медведчука, шляхом продовження отримання прибутку від його бізнесу в Україні та уникнення передачі активів (зокрема ТОВ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ») до #АРМА.
Легалізація злочинних коштів здійснювалась через російські платіжні системи, криптобіржі та підконтрольні юрособи; Спектор також придбав частки бізнесу громадян рф в Україні, зокрема ТРЦ Blockbuster Mall, з метою приховування реальних власників, паралельно фінансуючи дії щодо зміни меж території України та захоплення держвлади, колабораційну діяльність і тероризм.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/36456/26-к зобов'язав уповноважених осіб Київської обласної прокуратури внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що екс-керівник Головного підрозділу детективів БЕБ #Ткачук О.В. за сприяння Міністра внутрішніх справ #Клименко Ігоря уникнув кримінальної відповідальності за корупційні схеми тиску на бізнес і «кришування», формально влаштувавшись у ДПОП «#Лють», а фактично готуючись до призначення заступником, а згодом головою Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції в обхід конкурсного відбору.
Паралельно за сприяння Клименка І.В., директора Департаменту взаємодії з Нацполіцією #МВС Грінцова М.М. та голови Нацполіції Вигівського І.М. оголошено тендер на закупівлю 500 бронежилетів 6 класу захисту для ОШБ «Лють» з ознаками розкрадання бюджетних коштів.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/26219/26-к зобов'язав уповноважених осіб Головного слідчого управління Нацполіції України внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що екс-нардеп #Астіон Василь, екс-нардеп #Хомутинник Віталій та проросійський олігарх #Фірташ Дмитро, залучивши мережу підконтрольних юросіб (ТОВ «ТРЦ Республіка», ПАТ «КБ Надра», ТОВ «Солтекс Капітал» та інших), створили організовану групу для заволодіння держкоштами шляхом доведення ПАТ «КБ Надра» до неплатоспроможності та незаконного відчуження ТРЦ «Республіка парк».
Схема передбачала штучну зміну юрисдикції ТОВ «Інтер Вей Капітал» та формування фіктивної кредиторської заборгованості через афілійовану факторингову компанію для ініціювання контрольованого банкрутства на суму 123 640 000 грн, попри скасування Мін'юстом незаконних реєстраційних дій.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/37620/26-к зобов'язав уповноважених осіб Київської обласної прокуратури внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що екс-нардеп #Новинський Вадим Владиславович, залучивши підконтрольні структури (ТОВ «Метінвест Холдинг», ПрАТ «Укргазвидобуток», ТОВ «Смарт-Холдинг» та інших), організував формальну зміну структури власності підприємств з метою обходу персональних санкцій #РНБО від 01.12.2022, переоформивши корпоративні права на офшорні компанії без фактичної втрати контролю.
Реалізовано механізм штучної заборгованості між ПАТ «Запоріжсталь» і ТОВ «Смарт-Лізинг» на суму 1 981 410 776,71 грн з подальшим стягненням через підконтрольну кіпрську структуру; крім того, підконтрольне Новинському АТ «Балаклавське РУ» після окупації Криму перереєстроване за законодавством рф із збереженням фактичного контролю.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/32831/26-к зобов'язав уповноважених осіб Київської міської прокуратури внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
