Назад
Мінфін відхрещується від контролю за Cosmolot: хто прикриває фінансові потоки грального бізнесу, пов’язаного з РФ?
Сьогодні хочемо поділитися деталями діяльності онлайн-казино #Cosmolot і #Cosmobet, руху коштів, ухилення від оподаткування та використання іноземних компаній для проведення фінансових операцій. Саме з метою перевірки вказаних положень нами було спрямовано відповідну скаргу до ряду органів.
Особливу увагу привертає відповідь Міністерства фінансів України на нашу скаргу. Відомство підтвердило, що саме #Мінфін здійснює державне регулювання та нагляд за дотриманням вимог фінансового моніторингу суб’єктами, які проводять азартні ігри. 🤷♂️Водночас у цій же відповіді Мінфін заявив, що порушені питання не належать до його компетенції.
Абсурд: фактично Мінфін визнає наявність у себе повноважень щодо фінансового моніторингу грального бізнесу, але водночас зазначає, що у нашому зверненні не наведено обставин, які свідчили б про порушення відповідного законодавства. При цьому у нашій скарзі було порушено питання про можливий міскодинг платежів, рух коштів на користь іноземних структур, виплати роялті, достовірність податкового обліку та встановлення кінцевих отримувачів фінансових потоків.
👇Виникає закономірне питання: якщо Мінфін відповідає за нагляд у сфері фінансового моніторингу грального бізнесу, то чому наведені обставини не стали підставою для предметної перевірки в межах його повноважень? Замість конкретної оцінки описаних фінансових механізмів відомство обмежилося посиланням на компетенцію Агентства «#ПлейСіті» у питаннях ліцензування та державного контролю за організацією азартних ігор.
Так, фінансова звітність ТОВ «СПЕЙСИКС», пов’язаного з брендом Cosmolot, і ТОВ «#НЕЙРОЛІНК», яке працює під брендом Cosmobet містить багато деталей, які б мали привернути увагу, а саме різке скорочення задекларованих доходів першої компанії: з 27,95 млрд грн у 2023 році до 42,8 млн грн у 2025 році. Водночас на ринку з’явився інший оператор Cosmobet, а між відповідними структурами простежується технологічний зв’язок через компанію XGen Solutions LTD.
Не менш важливим є питання податкового контролю. Нами було наведено відомості про можливі порушення під час відображення виплат гравцям, оподаткування доходів і перерахування коштів іноземним компаніям. Зокрема, згадано раніше оприлюднену Бюро економічної безпеки інформацію про несплату близько 1,1 млрд грн податків і військового збору в межах провадження щодо оператора онлайн-казино.
‼️ Окремий напрям - це рух коштів і можливі зв’язки з державою-агресором. Нами порушено питання щодо Сергія #Токарев, який взагалі є громадянином рф. Тому наше питання лишається без відповіді: чи буде забезпечено реальний контроль за фінансовими потоками грального бізнесу, щодо якого порушено питання про можливі зв’язки з РФ, чи відповідальність і надалі розподілятимуть між різними відомствами, залишаючи ключові обставини без повної перевірки?
Ми продовжуємо контроль за діяльністю Cosmolot і вважаємо, що відповідальність мають нести всі причетні особи незалежно від їхніх посад, зв’язків і статусу. Державний контроль має працювати не формально на папері, а забезпечувати реальну перевірку фінансових потоків і реагування на виявлені порушення.
Матеріали по темі:
▫️Російське Cosmolot викачує гроші з українців, поки Мінцифра змінює керівників? Скільки росіянин Токарєв заробив на залежностях людей?
▫️Хто прикриває Токарєва, який заробляє мільярди на українцях. Як за рахунок обманутих українців Федоров будує політичну кар’єру?
▫️Суд спробував заткнути нам рота за розслідування про Токарєва, але правда коштує дорожче сум в рішенні
▫️Як росіянин може спонсорувати та бути партнером «надії нації» — найбільш опозиційного й незалежного майбутнього кандидата у президенти Михайла #Федоров?
#відповідь #цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
