Назад
⚠️ Активи Рабіновича, контрабанда підакцизних товарів та виведення 13,4 млрд грн за кордон: три скарги щодо активізації досудового розслідування
▪️ ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» подано скаргу у порядку ст.ст. 36, 39, 303, 308 КПК України щодо недотримання розумних строків досудового розслідування уповноваженими особами Соломʼянського УП ГУНП в місті Києві у кримінальному провадженні Nº 42026102090000073 від 06.07.2026 за ст. 356 КК України.
Встановлено, що #Кріппа Максим Володимирович у змові з керівниками ДСФМУ, Держгеокадастру, БЕБ, АМКУ, КРАІЛ, «#ПлейСіті», КМДА та Держархбудінспекції, залучивши підконтрольні компанії, створив злочинну групу для захоплення контролю над стратегічними активами (нерухомість, медіа, інвестфонди) через обхід санкцій та легалізацію активів, раніше пов'язаних із #Рабінович Вадим Зіновійович.
Кріппа забезпечив функціонування мереж кол-центрів та онлайн-гемблінгу для заволодіння коштами громадян і виведення капіталу за кордон, зокрема в ОАЕ.
▪️ ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» подано скаргу у порядку ст.ст. 36, 39, 303, 308 КПК України щодо недотримання розумних строків досудового розслідування уповноваженими особами УСБУ в Чернівецькій області у кримінальному провадженні № 22026260000000148 від 03.09.2026 за ч. 4 ст. 358 КК України.
Встановлено, що громадянин Республіки Білорусь #Гранц Артур у змові з посадовими особами ДПС, митних та правоохоронних органів, залучивши підконтрольних осіб і компанії, зокрема ТОВ «ДЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «БФ ЕНД ТХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» та ПрАТ «КРЕАТИВ», створив організовану злочинну групу для незаконного обігу та контрабанди підакцизних товарів, ухилення від сплати податків і легалізації коштів.
Через мережу магазинів безмитної торгівлі, за даними заяви, тютюнові вироби та алкоголь фактично переправлялися до нелегальних торгових точок в Україні та за кордоном. Отримані кошти легалізувалися через підконтрольні юридичні особи та фінансові операції. Також варто звернути увагу на зв’язок групи з букмекерською компанією #Vbet та ТОВ «ВБЕТ Україна».
▪️ ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» подано скаргу у порядку ст.ст. 36, 39, 303, 308 КПК України щодо недотримання розумних строків досудового розслідування уповноваженими особами ТУ БЕБ в місті Києві у кримінальному провадженні № 72026101070000006 від 12.10.2026 за ч. 1 ст. 356 КК України.
Встановлено, що #Сосєдка Юлія та Сосєдка Олена, перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами #НБУ, створили організовану злочинну групу для проведення через підконтрольні фінустанови операцій без встановлення їх реального економічного змісту, легалізації злочинних доходів та ухилення від оподаткування.
Кошти через ЗАТ «Фінансовий Союз Банк» перераховувалися на рахунки компаній-нерезидентів на суму 13 408 925 133 грн, після чого конвертувалися та виводилися до банків Латвії та Киргизстану. Через нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування Пенсійний фонд України за 2007–2009 роки не отримав 114 600 285,91 грн.
☑ Ми продовжуємо контролювати перебіг кримінальних проваджень та реагувати на факти процесуальної бездіяльності.
Якщо вам стало відомо про корупцію, зловживання або бездіяльність правоохоронних органів — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected]
#досудоверозслідування #ЄРДР #скарга
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
