Назад
Мережа Duty Free, мільярдні борги та VBet: за матеріалами щодо Артура Гранца зареєстровано два кримінальні провадження
Наша чергова процесуальна перемога. За результатами нашої правозахисної діяльності до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості одразу за двома кримінальними провадженнями, пов’язаними з протиправною діяльністю Артура #Гранц та пов’язаних із ним компаній.
🔻3 вересня 2026 року СБУ в Чернівецькій області внесла до ЄРДР відомості за кримінальним провадженням № 22026260000000148 за ч. 4 ст. 358 КК України.
🔻9 жовтня 2026 року, до ЄРДР внесено відомості за кримінальним провадженням № 12026162480001711 за ч. 3 ст. 358 КК України.
Відтак, підставою для звернення до правоохоронних органів стали виявлені нами обставини щодо організації мережі підконтрольних юридичних осіб для незаконного обігу підакцизних товарів, ухилення від сплати податків, легалізації коштів та фінансування держави-агресора.
📌Один із ключових епізодів стосується мережі магазинів безмитної торгівлі Duty Free. Тут йдеться про схему, за якої продаж сигарет та алкогольних напоїв документально оформлювався як придбання пасажирами, які перетинали державний кордон, тоді як фактично продукція потрапляла до нелегальних торговельних точок, зокрема на території Європейського Союзу.
Такі операції використовувалися для формування податкового кредиту, ухилення від сплати податків та легалізації коштів. Серед компаній,залучених до схеми, - СП у формі ТОВ «Д’ЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» та СП «МЕЛЛО Д’ЮТІ ФРІ».
📌Інший напрям стосується букмекерського бізнесу #VBet. Нами було розглянуто діяльність ТОВ «#ВБЕТ Україна», фінансові операції компанії, обставини блокування та арешту її рахунків у 2024 році, а також подальші судові процеси.
І звісно не можемо не згадати про історію з ПрАТ «#Креатив» та кредитним зобов’язанням, пов’язаним із державними банками. Ми встановили, що боргові зобов’язання підприємства перевищували 19 млрд грн, вимоги Ощадбанку становили понад 6,3 млрд грн, а Укрексімбанку - близько 2 млрд грн.
Та це ще не все, адже Гранц організував злочинну схему повʼязану з міжнародними торговельними операціями компаній групи Mimier Trade, зокрема Mimier Trade S.A. та ТОВ «МІМІЕР ТРЕЙД ЮКРЕЙН».
Пане Артур, за звʼязки з суб’єктами господарювання, пов’язаними з державою-агресором можливо почуємо Ваші пояснення?
Ми продовжуємо контролювати перебіг розслідувань і наполягати на перевірці всіх викладених обставин, зокрема порушень у сфері оподаткування, обігу підакцизних товарів та фінансових операцій. Внесення відомостей до ЄРДР є процесуальним початком розслідування і саме по собі не означає доведення вини згаданих осіб, у зв’язку з чим контроль подальшого здійснення досудового розслідування є нашим пріоритетним напрямком.
Матеріали по темі:
▫️Хто насправді вкрав ГО «НОН-СТОП»? Реакція на закиди Forbes
▫️Гранц, Mimier та Vyriy: Forbes просить докази - ми починаємо показувати
▫️Як безкоштовно потрапити на сторінки #Forbes?
▫️Продовжуємо розкривати цікаві деталі тиску олігарха Гранца на нашу організацію
▫️Безкоштовна реклама: стаття - розслідування від Forbes
#перемога #відповідь #контрабанда
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
