⚖️ Козелецький районний суд Чернігівської області визнав військовослужбовця винним у розголошенні даних оперативно-розшу...

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡 «Домінанта трейд» допомагала легалізувати кримінальні кошти за кордоном

⚖️ Козелецький районний суд Чернігівської області визнав військовослужбовця винним у розголошенні даних оперативно-розшукової діяльності.

Депозитарна установа «Домінанта трейд» відіграє ключову роль у схемі з виведення коштів з реального сектору економіки через операції з облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП).

У 2025 році чоловік був задіяний до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні вимагання неправомірної вигоди службовими особами 718-го окремого навчального автомобільного батальйону військової частини.

За версією слідства, група осіб організувала схему виведення коштів з реального сектору економіки через операції з облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП).

Військовослужбовець спілкувався у машині з фігурантом.

Кошти транзитом ішли на рахунки підприємств-імпортерів автомобілів, далі — на підконтрольні нерезиденти (зокрема естонську Genesis Trading House OU, польську POTENGA TRADING HOUSE та іспанську SEVILLA SALES SUMMIT S.L.).

Після короткого спілкування він показав жестом правої руки, щоб співрозмовник відкрив двері та закрив, імітуючи, що вийшов з автомобіля.

Автомобілі завозили в Україну, реалізовували фізичним особам за готівку без належного обліку, а безготівкові кошти «відмивали» через формальні операції з цінними паперами.

Після того чоловік намагався вимкнути засоби аудіо-відео фіксації і показав своєму співрозмовнику спеціальну техніку для аудіофіксації, а також передав йому в руки, щоб той переконався, що вона вимкнена.

Ключову роль у схемі відігравали:

У суді обвинувачений обставини не оспорював і беззаперечно визнав вину.

✔️ТОВ «Домінанта трейд» (ЄДРПОУ 38726248) — депозитарна установа; засновник і бенефіціар (100%): Олешко Олег Михайлович, директор Войтов Олег Іванович

Його оштрафували на 1700 гривень.

✔️ТОВ «ПРАЙМКВЕР» (ЄДРПОУ 44830421) — конвертаційний центр засновник, бенефіціар і директор (100%): Ларченко Валентина Іванівна

✔️імпортери: ПП «МЕГА АВТОЛЮКС» (45605057), ПП «НЬЮ АВТОЛАЙФ» (45561743) та ТОВ «ТОПТРЕЙД ЗАХІД» (44283488).

Засновник, бенефіціар і директор (100%): Шковира Олександр Володимирович / Магдюк Олександр Вікторович / Омельковець Сергій Петрович

📁 За даними ДПС та аналізу реєстрів:

✔️ПП «МЕГА АВТОЛЮКС» реалізувало 1035 авто на 626 млн грн, з них значна частина — фізособам за готівку.

Заниження ПДВ — понад 39 млн грн.

✔️ПП «НЬЮ АВТОЛАЙФ» — 794 авто, заниження ПДВ близько 6,8 млн грн.

✔️ ТОВ «ТОПТРЕЙД ЗАХІД» імпортувало 1000 авто, заниження ПДВ та податку на прибуток — понад 15,8 млн грн.

Загалом лише по цих трьох компаніях збитки бюджету перевищують 48 млн грн тільки по ПДВ.

20 жовтня 2026 року провели обшук за місцем проживання одного зі співорганізаторів схеми.

Вилучили два iPhone, закордонні паспорти, банківські документи, блокноти з записами, договори, ТТН та інші папери.

Суд визнав ці речі речовими доказами і наклав на них арешт.

Директор ПП «МЕГА АВТОЛЮКС» зізнався, що зареєстрував компанію за грошову винагороду і до реальної діяльності непричетний.

💬 ABleaks_bot

💕 Долучитись