Назад
Мільйони «Сенс Банку» під прицілом: як колишній прокурор та тіньовий офіс ділять держбюджет
#нампишуть, що #Пишний розставив на ключові фінансові потоки перевірені кадри. ❗️Директором департаменту безпеки державного АТ «Сенс Банк» став Юрій #Данильченко. У його біографії -посади прокурора та віцепрезидента НадраБанку за часів Дмитра #Фірташ.
Сьогодні вся його діяльність у банку зав’язана на так званий тіньовий бек-офіс. За вказівкою цього угруповання Данильченко забезпечує складання висновків для видачі кредитів суб’єктам підприємницької діяльності в інтересах третіх осіб.
Окрім цього, він особисто контролює співпрацю державного банку з ігровим бізнесом. 🤷♂️Саме Данильченко штовхає висновки щодо роботи фінустанови з фірмами у цій сфері та вирішує проблемні питання через той самий бек-офіс і старі зв’язки у правоохоронних та контролюючих органах. На ньому ж лежить координація безпечних шляхів виведення тіньових доходів керівництвом банку та зацікавленими особами.
Керує цією системою через свою довірену особу Д. Сторожука безпосередньо голова #НБУ Андрій Пишний, який і призначав цих людей контролювати державні мільйони.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту [email protected]
Матеріали по темі:
▫️Як посадовці НБУ, Мінцифри та АТ «СЕНС БАНК» організували схему легалізації мільярдів і міскодингу
▫️Тіньові господарі «Сенс Банку»: як Арахамія та Міндіч перетворили націоналізований банк на приватну «касу»
▫️Міндіч і Арахамія ведуть боротьбу за контроль над державним “Сенс Банком” руками НАБУ
▫️Битва за Сенс Банк: прокурорсько-сбушні розбірки та тіньовий контроль Офісу Президента
#банк #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
