Назад
Спецтема: "Акциз"
🛢 Тонни спирту та метанолу під виглядом присадок до палива: суд передав справу директора одеської компанії детективам БЕБ
15 квітня 2026 року Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення щодо директора одеського ТОВ «Інтрокс» Миколи Трифонова, який організував схему незаконного ввезення етилового спирту та метанолу з Туреччини. Замість адміністративного штрафу за порушення митних правил, матеріали щодо бізнесмена передали до Бюро економічної безпеки (БЕБ) для розслідування в рамках кримінального провадження.
Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 761/27576/25.
🔄 Суть оборудки: пальне замість спирту
Історія розпочалася ще 14 жовтня 2024 року. Тоді на митну територію України через пункт пропуску «Орлівка» (Одеська митниця) з Туреччини прибув вантажний автомобіль. Одержувачем вантажу виступало ТОВ «Інтрокс», керівником якого є Микола Трифонов.
Згідно з поданими до митниці документами (інвойсами та митною декларацією), фірма імпортувала 23,5 тонни «присадки для палива (сольвенту)». Фактурна вартість товару була заявлена на рівні 15 275 євро (близько 687 тисяч гривень за тодішнім курсом). За документами це мала бути суміш органічних сполук для підвищення октанового числа бензину.
🔎 Викриття схеми завдяки турецькій митниці
У Координаційно-моніторингової митниці виникли сумніви щодо справжньої природи вантажу. Щоб перевірити чесність імпортера, українські митники надіслали офіційний запит до митних органів Турецької Республіки.
У лютому 2025 року з Туреччини надійшла відповідь, яка повністю викрила схему. Виявилося, що з турецького складу вантаж виїжджав зовсім під іншими митними кодами. Замість «розчинника» або «присадок», турки відправили дві позиції: неденатурований етиловий спирт та метанол.
Шляхом підміни документів і митних кодів, Микола Трифонов намагався провезти через кордон підакцизні товари, приховавши їх від належного митного контролю та оподаткування.
👮♂️ Від адміністративки до криміналу: рішення суду
Щодо керівника компанії склали протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів з приховуванням від митного контролю шляхом подання неправдивих документів).
🔬 Проте на судові засідання Микола Трифонов жодного разу не з'явився. Натомість до суду надійшов лист від старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області. Детектив повідомив, що за фактом цієї оборудки ще у березні 2025 року було відкрито кримінальне провадження (за ч. 2 ст. 201-4 Кримінального кодексу України — контрабанда підакцизних товарів). Експертизи вже підтвердили факт злочину, і наразі вирішується питання про притягнення винних до кримінальної відповідальності.
⚖️ Відповідно до українського законодавства, адміністративна відповідальність настає лише тоді, коли дії особи не тягнуть за собою кримінальної. Зважаючи на це, суддя В.О. Волошин постановив не призначати митний штраф, а передати всі матеріали справи детективам БЕБ у Київській області. Тепер директору компанії загрожує не просто конфіскація чи штраф, а повноцінне кримінальне покарання за контрабанду.
⚠️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
© ТК «Судом по схемах», 2026.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ
Telegram-публікація
