Назад
⚠️ Незаконний видобуток берилію, розкрадання гуманітарки та контрабанда тютюну: нові деталі можливих зловживань
▪️ Встановлено, що засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «АТБ-Маркет» та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Пержанська рудна компанія» Геннадій #Буткевич, залучивши Віталія Якименка, Олександра #Настенка, Віктора Таная, екс-заступника начальника управління дозвільної та аукціонної діяльності Держгеонадр Олександра Ткачука, екс-директора Держгеонадр Вадима Гончаренка, екс-міністра екології Остапа Семерака, голову комітету ВР з екологічної політики Олега #Бондаренка, голову підкомітету ВР з питань надр Павла Якименка та офшорну «Бі Джи Ві Груп Лімітед» (Кіпр) до організації схеми незаконного отримання спецдозволу на користування надрами в межах Поліського природного заповідника з метою видобутку берилію.
В аукціоні на отримання дозволу брала участь лише одна компанія ТОВ «Пержанська рудна компанія», яка й отримала спецдозвіл від 01.11.2019 №6383, хоча за законом такий аукціон мав вважатися таким, що не відбувся.
Окремо звертаємо увагу на
конфлікт інтересів: голова профільного підкомітету ВР Павло Якименко є сином співзасновника компанії Віталія Якименка.
Крім того, встановлено ознаки схеми акумуляції групою BGV «сплячих» ліцензій на стратегічні копалини, спробу отримати права на уранові родовища через ТОВ «АЕСУ» в обхід конкурентних аукціонів, виведення коштів через кіпрський холдинг з подальшою легалізацією у нерухомості в штаті Флорида, а також можливе розкрадання гуманітарної допомоги мережею «АТБ» у Запоріжжі в 2022 році.
Вищий антикорупційний суд ухвалою №991/9924/26 відмовив у задоволенні скарги щодо зобов’язання уповноважених осіб Спеціалізованої антикорупційної прокуратури внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що Вадим #Альперін, перебуваючи у змові з головою Фонду держмайна Дмитром Наталухою та посадовцями митних і податкових органів, залучивши ТОВ «Тютюнова компанія «Південна», ТОВ «Давос Групп», ТОВ «Оріон Тобакко», ТОВ «Найз Інвест», ТОВ «Самерстон Табако» та інші підконтрольні структури були залучені до організації незаконного виробництва тютюнових виробів з використанням підроблених акцизних марок, заниження митної вартості імпорту та легалізації коштів.
Окремо встановлено схему заволодіння державним пакетом акцій ПАТ «МВО «Оріон»: приватизаційний аукціон 2022 року був зірваний, а фінальний аукціон 2024 року виграло ТОВ «Мейсшип Каррі»компанію зареєстровано у 2022 році зі статутним капіталом лише 450 тис. грн, що за кілька секунд до завершення торгів підняло ціну до 120 млн грн.
Вищий антикорупційний суд ухвалою №991/9949/26 відмовив у задоволенні скарги щодо зобов’язання уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок можливих порушень.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону — 📩 повідомляйте чат-бот або на електронну пошту [email protected]
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
