Назад
⚠️ ДОСУДОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗПОЧАТІ
▪️ Стало відомо, що за заявою ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» розпочато досудове розслідування щодо діяльності організованої групи, пов’язаної з незаконним обігом тютюнових виробів.
Колишній депутат Донецької облради Владислав #Гельзін, у злочинній змові з директором БЕБ Олександром #Цивінським, головою Держфінмоніторингу Філіпом #Проніним, керівниками ДПС у Київській та Донецькій областях Олександром #Двірком та Олегом #Головіним, а також головою профільного комітету ВРУ Данилом #Гетманцевим, організував мережу підконтрольних підприємств («Українське тютюнове виробництво» та інші) для контрабанди, підробки акцизних марок та незаконного виробництва й збуту тютюну, у т.ч. відомих світових брендів, з подальшим постачанням до країн ЄС.
СУ ТУ ДБР у м. Краматорську внесено відомості до ЄРДР №62026050030000547 за ч.1 ст.365 КК України.
▪️ Стало відомо про розкрадання бюджетних коштів НАК «Нафтогаз України» та його дочірніх підприємств під час публічних закупівель.
Міністр енергетики Денис #Шмигаль, голова правління «Нафтогазу» Сергій #Корецький, в.о. голови АТ «Криворізька теплоцентраль» Сергій #Зубчевський, гендиректор «Укргазвидобування» Юрій #Ткачук та т.в.о. гендиректора «Нафтогаз Трейдинг» Людмила #Кіндер, залучивши підконтрольних осіб (родину #Пінчук) та мережу компаній-постачальників, забезпечували перемогу заздалегідь визначених учасників тендерів на закупівлю когенераційних установок, труб, кабелів і тампонажного цементу.
ТУ ДБР у м. Полтаві внесено відомості до ЄРДР №62026170010002867 за ч.5 ст.191 КК України.
▪️ Стало відомо про організовану злочинну діяльність у сфері виробництва контрафактних тютюнових виробів та ухилення від митних платежів.
Вадим #Альперін, перебуваючи у змові з головою Фонду держмайна Дмитром #Наталухою та посадовцями Держмитслужби і ДПС, через мережу підконтрольних юросіб («Тютюнова компанія «Південна», «Давос Групп», «Оріон Тобакко», «Найз Інвест» та ін.) організував незаконне виробництво сигарет з підробленими акцизними марками, заниження митної вартості імпортованих товарів та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, що призвело до ухилення від сплати акцизного податку й митних платежів в особливо великих розмірах.
ТУ БЕБ в Одеській області внесено відомості до ЄРДР №72026161000000064 за ч.1 ст.204 КК України.
▪️ Стало відомо про рейдерське заволодіння майновим комплексом ТРЦ «Республіка парк».
Колишній нардеп Дніпропетровської облради Василь #Астіон («Dnipro Agro Group»), колишній нардеп Віталій #Хомутинник та Дмитро #Фірташ («Group DF»), довели до неплатоспроможності ПАТ «КБ «Надра», здійснили рейдерське захоплення низки підприємств (у т.ч. «Хорольський завод дитячих продуктів харчування») з подальшим доведенням до банкрутства через штучну кредиторську заборгованість на суму 123,6 млн грн та легалізацію отриманих активів.
ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР №12026170000000318 за ч.4 ст.190 КК України.
✅Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок порушень.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту [email protected]
#звіт #єрдр
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
