Назад
⚠️Прокурори, банкіри та посадовці НБУ в одній схемі: нові факти, які стали підставою для відкриття кримінальних проваджень
▪️ Встановлено, що колишній Генеральний прокурор України #Костін Андрій, колишній Перший заступник Офісу Генпрокурора #Говда Роман та колишній начальник відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів органами БЕБ Офісу Генпрокурора #Стадник Ігор, створили злочинну групу, спрямовану на узурпацію владних повноважень та систематичне блокування кримінальних проваджень щодо економічних злочинів.
Встановлено, що вказані особи забезпечували захист і прикриття діяльності підсанкційного олігарха Дмитра #Фірташ, гарантуючи йому імунітет від кримінального переслідування. До схеми також залучені Голова НБУ #Пишний Андрій та заступник Голови #Ніколайчук Сергій, які не вживали заходів щодо анулювання банківської ліцензії АТ «БАНК АЛЬЯНС», отримуючи за це неправомірну вигоду.
Індустріальний районний суд м. Дніпра ухвалою № 202/2068/26 зобов’язав уповноважених осіб Слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що Голова Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» #Чечіль Євген, у змові з Головою НБУ Пишний Андрій, директором Департаменту інтегрованого нагляду за банками #Котюжинський Андрій, директором Департаменту фінмоніторингу #Липська Анна та головою Держфінмоніторингу #Пронін Філіп, залучивши понад 20 підконтрольних ТОВ та фізичних осіб, створили злочинну групу з незаконного виведення коштів за межі України.
Механізм передбачав відкриття рахунків підконтрольних компаній у банку, здійснення псевдоімпортних та безтоварних зовнішньоекономічних операцій з недостовірними товаросупровідними документами та подальшу легалізацію коштів.
Голосіївський районний суд м. Києва ухвалою № 752/20833/26 зобов’язав уповноважених осіб Голосіївського УП ГУНП у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що член Ради НБУ голова Аудиторського комітету НБУ #Горбаль Василь, використовуючи службове становище та мережу афілійованих компаній серед яких СПТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ», ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ГАЛАКТИКА-КАПІТАЛ», ТОВ «ІНТЕР ІНВЕСТ КОНСАЛТІНГ», ТОВ «РА «ЧОТИРИ ПЛЮС», а також підконтрольну БО «Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин», створив та координував діяльність організованої групи для легалізації коштів і маскування їх походження.
Встановлено, що зазначені компанії функціонували не як незалежні підприємства, а як взаємопов’язані елементи єдиної фінансово-господарської моделі з ознаками системних ділових і фінансових зв’язків з резидентами рф.
Солом’янський районний суд м. Києва ухвалою № 760/1645/26 зобов’язав уповноважених осіб Солом’янського УП ГУНП м. Києва внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що колишній Міністр цифрової трансформації України #Федоров Михайло, заступниця керівника Офісу Президента #Мудра Ірина, Голова НБУ #Пишний Андрій, голова правління АТ «СЕНС БАНК» #Ступак Олексій, голова наглядової ради АТ «СЕНС БАНК» #Гладишенко Микола та колишній радник наглядової ради #Веселий Василь створили організовану злочинну групу, спрямовану на встановлення неправомірного контролю над фінансовою системою банківського сектору, обслуговування схем легалізації доходів та фінансових потоків грального ринку.
Встановлено системні порушення АТ «СЕНС БАНК» вимог фінансового моніторингу відсутність належної оцінки ризиків клієнтів, формальний характер процедур ідентифікації та відсутність онлайн-моніторингу фінансових операцій, що унеможливлювало своєчасне виявлення підозрілих транзакцій.
Вищий антикорупційний суд ухвалою № 991/6578/26 зобов’язав уповноважену особу НАБУ внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
