Original version

⚠️Prosecutors, bankers, and NBU officials in one scheme: new facts that became the basis for opening criminal proceeding...

04.09.2026, 18:37 Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️‍♂️📸📝 ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

⚠️Prosecutors, bankers, and NBU officials in one scheme: new facts that became the basis for opening criminal proceedings

▪️ It has been established that the former Prosecutor General of Ukraine #Костін Andriy, the former First Deputy of the Office of the Prosecutor General #Говда Roman, and the former head of the procedural supervision division of the Directorate for Oversight of Compliance by BEB bodies of the Office of the Prosecutor General #Стадник Ihor formed a criminal group aimed at usurping governmental powers and systematically blocking criminal proceedings concerning economic crimes.

It has been established that these individuals provided protection and cover for the activities of sanctioned oligarch Dmytro #Фірташ, guaranteeing him immunity from criminal prosecution. The scheme also involves the NBU Chair #Пишний Andriy and Deputy Chair #Ніколайчук Serhiy, who failed to take measures to revoke the banking license of JSC “BANK ALLIANCE,” receiving unlawful benefits for this.

The Industrial District Court of Dnipro, by ruling No. 202/2068/26, obliged authorized persons of the Investigative Department of the Main Directorate of the National Police in Dnipropetrovsk region to enter the corresponding information into the Unified Register of Pre-trial Investigations (UERDR).

▪️ It has been established that the Chairman of the Board of JSC “BANK “UKRAINIAN CAPITAL” #Чечіль Yevhen, in collusion with NBU Chair Pyshnyi Andriy, Director of the Department of Integrated Bank Supervision #Котюжинський Andriy, Director of the Financial Monitoring Department #Липська Anna, and Head of State Financial Monitoring #Пронін Filip, having involved more than 20 controlled LLCs and individuals, created a criminal group for the unlawful withdrawal of funds outside Ukraine.

The mechanism involved opening accounts for controlled companies at the bank, conducting pseudo-import and non-goods foreign economic transactions with false shipping documents, and subsequently legalizing the funds.

The Holosiivskyi District Court of Kyiv, by ruling No. 752/20833/26, obliged authorized persons of the Holosiivskyi Police Department of the Main Directorate of the National Police in Kyiv to enter the corresponding information into the Unified Register of Pre-trial Investigations (UERDR).

▪️ It has been established that a member of the NBU Council and Chair of the NBU Audit Committee #Горбаль Vasyl, using his official position and a network of affiliated companies including SPTOV “DRAGON CAPITAL,” LLC “INVESTMENT COMPANY “GALAKTYKA-CAPITAL,” LLC “INTER INVEST CONSULTING,” LLC “RA “CHOTYRY PLYUS,” and the controlled NGO “Development Fund of the Institute of International Relations,” created and coordinated an organized group to legalize funds and mask their origin.

It has been established that these companies operated not as independent enterprises but as interconnected elements of a single financial-economic model with signs of systemic business and financial ties to residents of the Russian Federation.

The Solomianskyi District Court of Kyiv, by ruling No. 760/1645/26, obliged authorized persons of the Solomianskyi Police Department of the Main Directorate of the National Police in Kyiv to enter the corresponding information into the Unified Register of Pre-trial Investigations (UERDR).

▪️ It has been established that the former Minister of Digital Transformation of Ukraine #Федоров Mykhailo, the Deputy Head of the Office of the President #Мудра Iryna, NBU Chair #Пишний Andriy, the Chairman of the Board of JSC “SENS BANK” #Ступак Oleksiy, the Chair of the Supervisory Board of JSC “SENS BANK” #Гладишенко Mykola, and the former advisor to the supervisory board #Веселий Vasyl created an organized criminal group aimed at establishing improper control over the banking sector's financial system, servicing schemes to legalize proceeds, and managing financial flows of the gambling market.

Systemic violations of financial monitoring requirements at JSC “SENS BANK” have been established: lack of proper client risk assessment, formal identification procedures, and absence of online monitoring of financial transactions, which made timely detection of suspicious transactions impossible.

The High Anti-Corruption Court, by ruling No. 991/6578/26, obliged the authorized person of NABU to enter the corresponding information into the Unified Register of Pre-trial Investigations (UERDR).

✅We continue to record every instance of possible corrupt offenses, abuses of office, embezzlement of budget funds, and the operation of illegal financial schemes.

If you become aware of facts of corruption, abuse, or other violations of the law — 📩 report them via the chatbot or to the email [email protected].

#звіт #ухвали

TG|FB|YT|TT|INST|WB

Screenshot of a Telegram post: Fedorov Mykhailo Albertovych — ⚠️Prosecutors, bankers, and NBU officials in one scheme: new f…

⚠️Прокурори, банкіри та посадовці НБУ в одній схемі: нові факти, які стали підставою для відкриття кримінальних проваджень

▪️ Встановлено, що колишній Генеральний прокурор України #Костін Андрій, колишній Перший заступник Офісу Генпрокурора #Говда Роман та колишній начальник відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів органами БЕБ Офісу Генпрокурора #Стадник Ігор, створили злочинну групу, спрямовану на узурпацію владних повноважень та систематичне блокування кримінальних проваджень щодо економічних злочинів.

Встановлено, що вказані особи забезпечували захист і прикриття діяльності підсанкційного олігарха Дмитра #Фірташ, гарантуючи йому імунітет від кримінального переслідування. До схеми також залучені Голова НБУ #Пишний Андрій та заступник Голови #Ніколайчук Сергій, які не вживали заходів щодо анулювання банківської ліцензії АТ «БАНК АЛЬЯНС», отримуючи за це неправомірну вигоду.

Індустріальний районний суд м. Дніпра ухвалою № 202/2068/26 зобов’язав уповноважених осіб Слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Встановлено, що Голова Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» #Чечіль Євген, у змові з Головою НБУ Пишний Андрій, директором Департаменту інтегрованого нагляду за банками #Котюжинський Андрій, директором Департаменту фінмоніторингу #Липська Анна та головою Держфінмоніторингу #Пронін Філіп, залучивши понад 20 підконтрольних ТОВ та фізичних осіб, створили злочинну групу з незаконного виведення коштів за межі України.

Механізм передбачав відкриття рахунків підконтрольних компаній у банку, здійснення псевдоімпортних та безтоварних зовнішньоекономічних операцій з недостовірними товаросупровідними документами та подальшу легалізацію коштів.

Голосіївський районний суд м. Києва ухвалою № 752/20833/26 зобов’язав уповноважених осіб Голосіївського УП ГУНП у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Встановлено, що член Ради НБУ голова Аудиторського комітету НБУ #Горбаль Василь, використовуючи службове становище та мережу афілійованих компаній серед яких СПТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ», ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ГАЛАКТИКА-КАПІТАЛ», ТОВ «ІНТЕР ІНВЕСТ КОНСАЛТІНГ», ТОВ «РА «ЧОТИРИ ПЛЮС», а також підконтрольну БО «Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин», створив та координував діяльність організованої групи для легалізації коштів і маскування їх походження.

Встановлено, що зазначені компанії функціонували не як незалежні підприємства, а як взаємопов’язані елементи єдиної фінансово-господарської моделі з ознаками системних ділових і фінансових зв’язків з резидентами рф.

Солом’янський районний суд м. Києва ухвалою № 760/1645/26 зобов’язав уповноважених осіб Солом’янського УП ГУНП м. Києва внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Встановлено, що колишній Міністр цифрової трансформації України #Федоров Михайло, заступниця керівника Офісу Президента #Мудра Ірина, Голова НБУ #Пишний Андрій, голова правління АТ «СЕНС БАНК» #Ступак Олексій, голова наглядової ради АТ «СЕНС БАНК» #Гладишенко Микола та колишній радник наглядової ради #Веселий Василь створили організовану злочинну групу, спрямовану на встановлення неправомірного контролю над фінансовою системою банківського сектору, обслуговування схем легалізації доходів та фінансових потоків грального ринку.

Встановлено системні порушення АТ «СЕНС БАНК» вимог фінансового моніторингу відсутність належної оцінки ризиків клієнтів, формальний характер процедур ідентифікації та відсутність онлайн-моніторингу фінансових операцій, що унеможливлювало своєчасне виявлення підозрілих транзакцій.

Вищий антикорупційний суд ухвалою № 991/6578/26 зобов’язав уповноважену особу НАБУ внести відповідні відомості до ЄРДР.

✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.

Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].

#звіт #ухвали

TG|FB|YT|TT|INST|WB