Назад
⚠️Заповідники, монополії та арештовані активи, що “зникають”: нові факти, які стали підставою для відкриття кримінальних проваджень
▪️ Встановлено, що Голова АРМА #Дума Олена, підсанкційний олігарх #Боголюбов Геннадій, залучивши підконтрольних фізичних осіб та компанії ТОВ «КВАРЦИТ ДМ», ТОВ «ТЕРМІНАЛ «БОРІВАЖ», ТОВ «АГРОТЕРМІНАЛ ЛОГІСТІК» та АТ «НЗФ», створили організовану злочинну групу зі встановлення та збереження контролю над промисловими, видобувними та портовими активами.
Встановлено, що після накладення арешту на актив, пов’язаний з ТОВ «ТЕРМІНАЛ «БОРІВАЖ», та його передачі в управління АРМА, посадові особи Агентства не забезпечили належного виконання своїх обов’язків не було проведено оцінку активу, визначено управителя чи укладено договір управління, що створило умови для фактичного збереження господарського контролю над активом поза межами державного управління.
Приморський районний суд м. Одеси ухвалою № 522/1898/25 зобов’язав уповноважених осіб Одеської обласної прокуратури внести відповідні відомості до ЄРДР
▪️ Встановлено, що засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» та ТОВ «ПЕРЖАНСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ» #Буткевич Геннадій, залучивши підконтрольних осіб, а також екс-Заступника начальника Управління дозвільної та аукціонної діяльності #Ткачук Олександр, екс-директора Держгеонадр #Гончаренко Вадим, екс-Міністра екології та природних ресурсів #Семерак Остап, Голову Комітету ВР з питань екологічної політики #Бондаренко Олег створили організовану злочинну групу для незаконного отримання спецдозволу на користування надрами в межах Поліського природного заповідника.
Встановлено, що діяльність призвела до незаконного видобутку берилію без належного обліку обсягів, заниження показників видобутку для уникнення сплати рентних платежів та знищення унікальної екосистеми заповідника.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою № 757/42559/26-к зобов’язав уповноважених осіб ГСУ НПУ внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що Рінат
#Ахметов, використовуючи ряд підконтрольних юридичних осіб, зокрема ТОВ «ДТЕК», ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», ТОВ «Київські енергетичні послуги», ТОВ «Донецькі енергетичні послуги», ТОВ «ДТЕК ЕСКО», Fabcell Ltd та Gelion Properties Ltd, перебуваючи у змові з представниками влади створив організовану злочинну групу, яка забезпечує контроль за процесами постачання електроенергії, розподілом бюджетних коштів, регулюванням тарифів та фінансових потоків.
Встановлено, що підконтрольні структури укладали договори на постачання електроенергії з бюджетними установами за заниженими цінами, що дозволяло перемагати у відкритих торгах, після чого укладалися додаткові угоди, які призводили до суттєвого збільшення вартості постачання понад допустимі законодавством межі.
Солом’янський районний суд міста Києва № 760/12862/25 зобов’язав уповноважених осіб ГУ СБУ у місті Києві та Київській області внести відповідні до ЄРДР
▪️ Встановлено, що кінцевий бенефіціарний власник ПРАТ «МХП» #Косюк Юрій, перебуваючи, у змові з посадовими особами АМКУ та ДПС України, зокрема Головою АМКУ #Кириленко Павлом, Ю та в.о. Голови ДПС #Карнаух Лесею, організував діяльність, спрямовану на встановлення та збереження контролю над ринком курятини в Україні.
Встановлено, що група компаній, підконтрольних Косюку Ю.А., здійснює діяльність у сфері виробництва курятини, інкубаційних яєць, кормів та продукції рослинництва, а їх сукупна частка, за твердженнями заявника, становить близько 53% ринку курятини в Україні.
Солом’янський районний суд міста Києва ухвалою № 760/20125/26 зобов’язав уповноважених осіб ГУ СБУ у місті Києві та Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
