Укр
Eng
Назад

Сосєдка Олена Віліївна

Співзасновниця Concord Bank

5 Новин змінено
або видалено 43 Публікації
про персону
97 Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Показник персони

Інформація про персону

Співзасновниця Concord Bank — організувала схему обналічування через банківські сейфи співробітників і фіктивний контракт «Укртатнафти» на $20 млн

Сусідка Олена (також відома як Олена Сосєдка-Мішалова) Спільно з бізнес-партнером Вадимом Єрмолаєвим організувала схему, за якою українські компанії переводили кошти на рахунки з ознаками фіктивності, після чого гроші обналічувалися через індивідуальні банківські сейфи, оформлені на співробітників Concord Bank. Керував конвертаційним центром співробітник банку Андрій Корчагін — банк отримував відсоток від суми.

«Укртатнафта», швейцарський офшор і австрійський Raiffeisen

У 2022 році відкрито провадження щодо фіктивного зовнішньоекономічного контракту «Укртатнафти» зі швейцарською NORDWIND TRADE SA на $20 млн — кошти перераховано через Concord Bank на рахунок у австрійському Raiffeisen Bank. За даними OSINT, Олена Сусідка проходила учасницею схеми і була об'єктом негласних слідчих дій.

Згадуються разом

Публікації про персону

Проскановано Telegram-публікація

⚠️ Активи Рабіновича, контрабанда підакцизних товарів та виведення 13,4 млрд грн за кордон: три скарги щодо активізації досудового розслідування ▪️ ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» подано скаргу у порядку ст.ст. 36, 39, 303, 308 КПК України щодо недотримання розумних строків досудового розслідування уповноваженими особами Соломʼянського УП ГУНП в місті Києві у кримінальному провадженні Nº 42026102090000073 від 06.07.2026 за ст. 356 КК України. Встановлено, що #Кріппа Максим Володимирович у змові з керівник...
Проскановано Telegram-публікація

⚠️Банківські операції на 112,9 млрд грн, виведення 13,4 млрд грн за кордон і схеми SLOT CITY, BETON та 1xBet: чотири ухвали слідчих суддів ▪️ Встановлено, що #Сосєдка Юлія та Сосєдка Олена, перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами #НБУ, створили організовану злочинну групу для проведення через підконтрольні фінустанови операцій без встановлення їх реального економічного змісту, легалізації злочинних доходів та ухилення від оподаткування. Кошти через ЗАТ «Фінансовий Союз Банк» перерахов...
Проскановано Telegram-публікація

⚠️ Виведення 13,4 млрд грн через «Фінансовий Союз», 841 тис. USDT через криптогаманці та викриття шахрайських колл центрів деталі нових проваджень ▪️ Встановлено, що #Сосєдка Юлія та Сосєдка Олена, перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами Національного банку України #НБУ, залучивши підконтрольних юридичних осіб створили організовану злочинну групу з метою організації транзиту, конвертації та виведення коштів фізичних і юридичних осіб через підконтрольні фінансові установи без встановле...