Original version

⚠️ Rabinovich's assets, funds of “Spetstekhnoeksport,” and charitable donations to the Armed Forces of Ukraine: three co...

08.10.2026, 18:56 Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️‍♂️📸📝 ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

⚠️ Rabinovich's assets, funds of “Spetstekhnoeksport,” and charitable donations to the Armed Forces of Ukraine: three court rulings regarding money laundering, capital withdrawal, and misappropriation of funds

▪️ It was established that #Кріппа Maksym Volodymyrovych, in collusion with the heads of DSFMU, the State GeoCadastre, #БЕБ, #АМКУ, #КРАІЛ, “#ПлейСіті”, #КМДА and the State Architectural and Construction Inspection, by involving controlled companies, created a criminal group to seize control over strategic assets (real estate, media, investment funds) by circumventing sanctions and legalizing assets previously associated with #Рабінович Vadym Zinoviyovych.

Krippa provided for the operation of networks of call centers and online gambling to seize citizens' funds and transfer capital abroad, in particular to the UAE.

By ruling No. 758/15571/26, the Podil District Court of Kyiv obliged authorized persons of the Podil Police Department of the National Police in Kyiv to enter the corresponding information into the Unified Register of Pretrial Investigations (ERDR).

▪️ It became known that the former director of the state enterprise DGZK “#Спецтехноекспорт” #Барбул P. O. may be connected to the operation of an organized group whose activities, according to preliminary data, were aimed at appropriating state funds, their subsequent legalization, and transfer into the shadow economy.

A key mechanism for implementing such schemes could have been controlled individuals and legal entities, as well as a network of enterprises with formal signs of economic activity. Through them, financial flows were likely transited, fictitious expenses created, non-cash funds converted into cash, and tax burdens minimized. The use of such structures made it possible to create the appearance of legal activity while actually servicing shadow financial operations.

By ruling No. 756/16101/26, the Obolon District Court of Kyiv obliged authorized persons of the Obolon District Prosecutor's Office of Kyiv to enter the corresponding information into the Unified Register of Pretrial Investigations (ERDR).

▪️ It was established that former Minister of Defense #Федоров Mykhailo and former MOD adviser #Стерненко Serhii, having involved co-founder of “#Monobank” #Гороховський Oleh, #Конотопський Oleksandr, #Черняк Oleksandr, the NGO “BF ‘Spilnota Sternenka’,” LLC “Fly Systems,” JSC “Universal Bank,” created an organized criminal group for the systematic misappropriation and legalization of funds collected from citizens and foreign donors under the guise of charitable contributions for the needs of the Defense Forces of Ukraine.

The scheme involved moving the collected funds through related persons, personal accounts and payment services, purchasing goods at inflated prices to conceal the actual uses and evade taxation.

By ruling No. 757/47164/26-k, the Pechersk District Court of Kyiv obliged authorized persons of the Main Investigation Department of the National Police to enter the corresponding information into the Unified Register of Pretrial Investigations (ERDR).

✅We continue to record every case of possible corruption offenses, abuse of office, embezzlement of budget funds and the operation of illegal financial schemes.

If you become aware of facts of corruption, abuse or other violations of the law — 📩 report them via the chat-bot or to the email [email protected].

#звіт #ухвали

TG|FB|YT|TT|INST|WB

Screenshot of a Telegram post: Fedorov Mykhailo Albertovych — ⚠️ Rabinovich's assets, funds of “Spetstekhnoeksport,” and cha…

⚠️ Активи Рабіновича, кошти «Спецтехноекспорту» та благодійні внески на ЗСУ: три судові ухвали щодо легалізації коштів, виведення капіталу та заволодіння фінансами

▪️ Встановлено, що #Кріппа Максим Володимирович у змові з керівниками ДСФМУ, Держгеокадастру, #БЕБ, #АМКУ, #КРАІЛ, «#ПлейСіті», #КМДА та Держархбудінспекції, залучивши підконтрольні компанії, створив злочинну групу для захоплення контролю над стратегічними активами (нерухомість, медіа, інвестфонди) через обхід санкцій та легалізацію активів, раніше пов'язаних із #Рабінович Вадим Зіновійович.

Кріппа забезпечив функціонування мереж кол-центрів та онлайн-гемблінгу для заволодіння коштами громадян і виведення капіталу за кордон, зокрема в ОАЕ.

Подільський районний суд міста Києва ухвалою № 758/15571/26 зобов'язав уповноважених осіб Подільське УП ГУНП в місті Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Стало відомо, що колишній директор ДП ДГЗК «#Спецтехноекспорт» #Барбул П. О. може бути пов’язаний із функціонуванням організованої групи, діяльність якої, за попередніми даними, була спрямована на заволодіння державними коштами, їх подальшу легалізацію та виведення в тіньовий обіг.

Ключовим механізмом реалізації таких схем могли виступати підконтрольні фізичні та юридичні особи, а також мережа підприємств із формальними ознаками господарської діяльності. Через них, ймовірно, здійснювався транзит фінансових потоків, формування фіктивних витрат, переведення безготівкових коштів у готівку та мінімізація податкового навантаження. Використання подібних структур дозволяло створювати видимість легальної діяльності при фактичному обслуговуванні тіньових фінансових операцій.

Оболонський районний суд міста Києва ухвалою № 756/16101/26 зобов'язав уповноважених осіб Оболонську окружну прокуратуру міста Києва внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Встановлено, що колишній Міністр оборони #Федоров Михайло та колишній радник МО #Стерненко Сергій, залучивши співзасновника «#Monobank» #Гороховський Олег, #Конотопський Олександр, #Черняк Олександр, БО «БФ «Спільнота Стерненка», ТОВ «Флай Сістемс», АТ «Універсал Банк», створили організовану злочинну групу для системного заволодіння та легалізації коштів, зібраних від громадян і іноземних донорів під виглядом благодійних внесків на потреби Сил оборони України.

Схема полягала у переміщенні залучених коштів через пов'язаних осіб, особисті рахунки та платіжні сервіси, придбанні товарів за завищеними цінами з метою приховування фактичних напрямів використання та ухилення від оподаткування.

Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/47164/26-к зобов'язав уповноважених осіб ГСУ НПУ внести відповідні відомості до ЄРДР.

✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.

Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].

#звіт #ухвали

TG|FB|YT|TT|INST|WB