Назад
⚠️ Активи Рабіновича, кошти «Спецтехноекспорту» та благодійні внески на ЗСУ: три судові ухвали щодо легалізації коштів, виведення капіталу та заволодіння фінансами
▪️ Встановлено, що #Кріппа Максим Володимирович у змові з керівниками ДСФМУ, Держгеокадастру, #БЕБ, #АМКУ, #КРАІЛ, «#ПлейСіті», #КМДА та Держархбудінспекції, залучивши підконтрольні компанії, створив злочинну групу для захоплення контролю над стратегічними активами (нерухомість, медіа, інвестфонди) через обхід санкцій та легалізацію активів, раніше пов'язаних із #Рабінович Вадим Зіновійович.
Кріппа забезпечив функціонування мереж кол-центрів та онлайн-гемблінгу для заволодіння коштами громадян і виведення капіталу за кордон, зокрема в ОАЕ.
Подільський районний суд міста Києва ухвалою № 758/15571/26 зобов'язав уповноважених осіб Подільське УП ГУНП в місті Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Стало відомо, що колишній директор ДП ДГЗК «#Спецтехноекспорт» #Барбул П. О. може бути пов’язаний із функціонуванням організованої групи, діяльність якої, за попередніми даними, була спрямована на заволодіння державними коштами, їх подальшу легалізацію та виведення в тіньовий обіг.
Ключовим механізмом реалізації таких схем могли виступати підконтрольні фізичні та юридичні особи, а також мережа підприємств із формальними ознаками господарської діяльності. Через них, ймовірно, здійснювався транзит фінансових потоків, формування фіктивних витрат, переведення безготівкових коштів у готівку та мінімізація податкового навантаження. Використання подібних структур дозволяло створювати видимість легальної діяльності при фактичному обслуговуванні тіньових фінансових операцій.
Оболонський районний суд міста Києва ухвалою № 756/16101/26 зобов'язав уповноважених осіб Оболонську окружну прокуратуру міста Києва внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що колишній Міністр оборони #Федоров Михайло та колишній радник МО #Стерненко Сергій, залучивши співзасновника «#Monobank» #Гороховський Олег, #Конотопський Олександр, #Черняк Олександр, БО «БФ «Спільнота Стерненка», ТОВ «Флай Сістемс», АТ «Універсал Банк», створили організовану злочинну групу для системного заволодіння та легалізації коштів, зібраних від громадян і іноземних донорів під виглядом благодійних внесків на потреби Сил оборони України.
Схема полягала у переміщенні залучених коштів через пов'язаних осіб, особисті рахунки та платіжні сервіси, придбанні товарів за завищеними цінами з метою приховування фактичних напрямів використання та ухилення від оподаткування.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/47164/26-к зобов'язав уповноважених осіб ГСУ НПУ внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
