Original version

⚠️ Rabynovych's assets, contraband of excisable goods and the transfer of 13,4 billion UAH abroad: three complaints to a...

13.10.2026, 18:48 Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️‍♂️📸📝 ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

⚠️ Rabynovych's assets, contraband of excisable goods and the transfer of 13,4 billion UAH abroad: three complaints to accelerate pre-trial investigations

▪️ NGO “NON-STOP UKRAINE” filed a complaint under Articles 36, 39, 303, 308 of the Criminal Procedure Code of Ukraine regarding failure to observe reasonable time limits for pre-trial investigation by authorized persons of the Solomianskyi Police Department of the Main Department of the National Police in Kyiv in criminal proceeding No. 42026102090000073 dated 06.07.2026 under Art. 356 of the Criminal Code of Ukraine.

It was established that #Кріппа Maksym Volodymyrovych, in collusion with the heads of the State Service of Financial Monitoring of Ukraine, the State GeoCadastre, the Bureau of Economic Security, the Antimonopoly Committee, the Commission for Regulation of Gambling and Lotteries, “#ПлейСіті”, Kyiv City State Administration and the State Architectural and Construction Inspectorate, using controlled companies, created a criminal group to seize control over strategic assets (real estate, media, investment funds) by bypassing sanctions and legalizing assets previously connected with #Рабінович Vadym Zinoviyovych.

Krippa ensured the operation of networks of call centers and online gambling to seize citizens' funds and transfer capital abroad, in particular to the UAE.

▪️ NGO “NON-STOP UKRAINE” filed a complaint under Articles 36, 39, 303, 308 of the Criminal Procedure Code of Ukraine regarding failure to observe reasonable time limits for pre-trial investigation by authorized persons of the Security Service of Ukraine in Chernivtsi region in criminal proceeding No. 22026260000000148 dated 03.09.2026 under Part 4 of Art. 358 of the Criminal Code of Ukraine.

It was established that citizen of the Republic of Belarus #Гранц Artur, in collusion with officials of the State Tax Service, customs and law enforcement agencies, involving controlled persons and companies, including Duty Free Trading LLC, BF and TH Travel Retail Ltd LLC and PJSC Kreativ, created an organized criminal group for the illegal circulation and smuggling of excisable goods, tax evasion and legalization of funds.

According to the statement, through a network of duty-free shops, tobacco products and alcohol were effectively channeled to illegal retail outlets in Ukraine and abroad. Proceeds were laundered through controlled legal entities and financial transactions. Attention should also be paid to the group's connection with the bookmaker company #Vbet and VBET Ukraine LLC.

▪️ NGO “NON-STOP UKRAINE” filed a complaint under Articles 36, 39, 303, 308 of the Criminal Procedure Code of Ukraine regarding failure to observe reasonable time limits for pre-trial investigation by authorized persons of the Kyiv Territorial Department of the Bureau of Economic Security in criminal proceeding No. 72026101070000006 dated 12.10.2026 under Part 1 of Art. 356 of the Criminal Code of Ukraine.

It was established that #Сосєдка Yuliia and Osiedka Olena, being in criminal collusion with officials of #НБУ, created an organized criminal group to carry out operations through controlled financial institutions without establishing their real economic purpose, to legalize criminal proceeds and to evade taxation.

Funds via JSC Financial Union Bank were transferred to the accounts of non-resident companies in the amount of 13 408 925 133 UAH, after which they were converted and withdrawn to banks in Latvia and Kyrgyzstan. Due to the imposition of the compulsory state pension insurance contribution, the Pension Fund of Ukraine did not receive 114 600 285,91 UAH for 2007–2009 years.

☑ We continue to monitor the progress of criminal proceedings and respond to instances of procedural inaction.

If you become aware of corruption, abuse or inaction by law enforcement agencies — 📩 report it via the chat-bot or to the email [email protected]

#досудоверозслідування #ЄРДР #скарга

TG|FB|YT|TT|INST|WB

Screenshot of a Telegram post: Grants Artur Gurgenovich — ⚠️ Rabynovych's assets, contraband of excisable goods and the tran…

⚠️ Активи Рабіновича, контрабанда підакцизних товарів та виведення 13,4 млрд грн за кордон: три скарги щодо активізації досудового розслідування

▪️ ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» подано скаргу у порядку ст.ст. 36, 39, 303, 308 КПК України щодо недотримання розумних строків досудового розслідування уповноваженими особами Соломʼянського УП ГУНП в місті Києві у кримінальному провадженні Nº 42026102090000073 від 06.07.2026 за ст. 356 КК України.

Встановлено, що #Кріппа Максим Володимирович у змові з керівниками ДСФМУ, Держгеокадастру, БЕБ, АМКУ, КРАІЛ, «#ПлейСіті», КМДА та Держархбудінспекції, залучивши підконтрольні компанії, створив злочинну групу для захоплення контролю над стратегічними активами (нерухомість, медіа, інвестфонди) через обхід санкцій та легалізацію активів, раніше пов'язаних із #Рабінович Вадим Зіновійович.

Кріппа забезпечив функціонування мереж кол-центрів та онлайн-гемблінгу для заволодіння коштами громадян і виведення капіталу за кордон, зокрема в ОАЕ.

▪️ ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» подано скаргу у порядку ст.ст. 36, 39, 303, 308 КПК України щодо недотримання розумних строків досудового розслідування уповноваженими особами УСБУ в Чернівецькій області у кримінальному провадженні № 22026260000000148 від 03.09.2026 за ч. 4 ст. 358 КК України.

Встановлено, що громадянин Республіки Білорусь #Гранц Артур у змові з посадовими особами ДПС, митних та правоохоронних органів, залучивши підконтрольних осіб і компанії, зокрема ТОВ «ДЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «БФ ЕНД ТХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» та ПрАТ «КРЕАТИВ», створив організовану злочинну групу для незаконного обігу та контрабанди підакцизних товарів, ухилення від сплати податків і легалізації коштів.

Через мережу магазинів безмитної торгівлі, за даними заяви, тютюнові вироби та алкоголь фактично переправлялися до нелегальних торгових точок в Україні та за кордоном. Отримані кошти легалізувалися через підконтрольні юридичні особи та фінансові операції. Також варто звернути увагу на зв’язок групи з букмекерською компанією #Vbet та ТОВ «ВБЕТ Україна».

▪️ ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» подано скаргу у порядку ст.ст. 36, 39, 303, 308 КПК України щодо недотримання розумних строків досудового розслідування уповноваженими особами ТУ БЕБ в місті Києві у кримінальному провадженні № 72026101070000006 від 12.10.2026 за ч. 1 ст. 356 КК України.

Встановлено, що #Сосєдка Юлія та Сосєдка Олена, перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами #НБУ, створили організовану злочинну групу для проведення через підконтрольні фінустанови операцій без встановлення їх реального економічного змісту, легалізації злочинних доходів та ухилення від оподаткування.

Кошти через ЗАТ «Фінансовий Союз Банк» перераховувалися на рахунки компаній-нерезидентів на суму 13 408 925 133 грн, після чого конвертувалися та виводилися до банків Латвії та Киргизстану. Через нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування Пенсійний фонд України за 2007–2009 роки не отримав 114 600 285,91 грн.

☑ Ми продовжуємо контролювати перебіг кримінальних проваджень та реагувати на факти процесуальної бездіяльності.

Якщо вам стало відомо про корупцію, зловживання або бездіяльність правоохоронних органів — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected]

#досудоверозслідування #ЄРДР #скарга

TG|FB|YT|TT|INST|WB