Укр
Eng
Назад

Сосєдка Юлія Віліївна

Співзасновниця Concord Bank

4 Новин змінено
або видалено 37 Публікації
про персону
97 Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Показник персони

Інформація про персону

Фігурантка кримінальних проваджень за ухилення від податків, власниця процесингового центру Visa і MasterCard, що брав участь у фіктивних схемах

Сусідка (Сосєдка) Олена — співзасновниця Concord Bank. З 2011 по 2024 рік володіла компанією «Прокард» — колишнім процесинговим центром Visa і MasterCard. Фірма брала участь у фіктивних господарських операціях між компаніями, формуючи незаконний податковий кредит з ПДВ на суму понад 4 млн грн.

Конвертаційний центр на Січових Стрільців і схема з Єрмолаєвим

У жовтні 2016 року ДФС виявила у Києві на вул. Січових Стрільців, 94 приміщення конвертаційного центру, що належало Юлії та Олені Сусідкам разом із партнерами Дмитром і Оленою Фоменко. Там виявлено документи фіктивної діяльності компанії «ГУТ» — з січня по травень 2016 року вона ухилилася від сплати ПДВ на 1,9 млн грн і податку на прибуток на 1,97 млн грн. Проти Юлії відкрито щонайменше чотири кримінальні провадження за статтею 212 КК України.

Згадуються разом

Публікації про персону

Проскановано Telegram-публікація

⚠️ Активи Рабіновича, контрабанда підакцизних товарів та виведення 13,4 млрд грн за кордон: три скарги щодо активізації досудового розслідування ▪️ ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» подано скаргу у порядку ст.ст. 36, 39, 303, 308 КПК України щодо недотримання розумних строків досудового розслідування уповноваженими особами Соломʼянського УП ГУНП в місті Києві у кримінальному провадженні Nº 42026102090000073 від 06.07.2026 за ст. 356 КК України. Встановлено, що #Кріппа Максим Володимирович у змові з керівник...
Проскановано Telegram-публікація

⚠️Банківські операції на 112,9 млрд грн, виведення 13,4 млрд грн за кордон і схеми SLOT CITY, BETON та 1xBet: чотири ухвали слідчих суддів ▪️ Встановлено, що #Сосєдка Юлія та Сосєдка Олена, перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами #НБУ, створили організовану злочинну групу для проведення через підконтрольні фінустанови операцій без встановлення їх реального економічного змісту, легалізації злочинних доходів та ухилення від оподаткування. Кошти через ЗАТ «Фінансовий Союз Банк» перерахов...
Проскановано Telegram-публікація

⚠️ Виведення 13,4 млрд грн через «Фінансовий Союз», 841 тис. USDT через криптогаманці та викриття шахрайських колл центрів деталі нових проваджень ▪️ Встановлено, що #Сосєдка Юлія та Сосєдка Олена, перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами Національного банку України #НБУ, залучивши підконтрольних юридичних осіб створили організовану злочинну групу з метою організації транзиту, конвертації та виведення коштів фізичних і юридичних осіб через підконтрольні фінансові установи без встановле...
Проскановано Telegram-публікація

⚠️ Криптобіржі, банки та відмивання коштів: суди дали хід чотирьом кримінальним провадженням ▪️ Встановлено, що засновник ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» #Денисюк В.І., яке позиціонує себе як офіційне представництво криптовалютної біржі «#EXMO» в Україні, перебуваючи у злочинній змові з фактичними власниками біржі громадянином рф #Барк Едуард Сергійович, #Петуховський Іван Сергійович та громадянином України #Жданов Сергій Сергійович, створили організовану злочинну групу з метою ухилення від сплати податку на...
Проскановано Telegram-публікація

⁉️Як жінка змогла провести по схемах через свій банк майже 113 млрд грн і не отримати жодної підозри? Знайомтеся: ▫️Олена #Сосєдка, колишня депутатка Дніпропетровської облради від #ПартіяРегіонів і власниця 56% банку «#Конкорд» ▫️її сестра Юлія володіла рештою 44% і тримала процесинг «#Прокард» ▫️колишній чоловік Олени - В’ячеслав Мішалов - був секретарем Дніпровської міськради, власник телеграм каналу «Україна», «ДніпроПрес Сталь», задекларував 18 000 біткоїнів. Спеціалізація родини - це міскод...