Media activity score based on the number of recorded publication changes.
Alfa-Bank under a new name and double bookkeeping
Sense Bank — formerly "Alfa-Bank Ukraine," one of the largest retail banks in the country. The main shareholders — Mikhail Fridman, Petr Aven, and partners from the "Alfa Group" — were sanctioned by the EU in February 2022 for ties with the Russian government; subsequently, Ukraine also imposed sanctions. On July 21, 2023, the Cabinet of Ministers purchased all the bank's shares for 1 hryvnia. However, problems did not end with the change of ownership.
Loans to related parties and a scheme of fund withdrawal through Alfa-Leasing
The National Bank of Ukraine determined that since 2012 the bank had been actively lending to related parties and maintained double bookkeeping. At the same time, journalists uncovered a scheme of fund withdrawal through "Alfa-Leasing Ukraine" — an entity controlled by Russian beneficiaries. The Kyiv Commercial Court recovered UAH 137 million from it in favor of the creditor, but the company secured an installment plan — funds were being repaid in inconspicuous installments.
Reactors from Russia
In March 2025, the now state-owned Sense Bank signed a memorandum with Energoatom regarding financing the completion of the blocks of the Khmelnytskyi Nuclear Power Plant — for which they planned to buy Russian-made reactors in Bulgaria. The bank, which became state-owned due to the sanction-hit Russian owners, continues to generate reputational risks now under the Ukrainian flag. In October 2025, the Cabinet of Ministers approved preparations for sale — privatization is planned for 2026.
Fridman Mikhail Maratovich
Businessman
Stupak Oleksiy Vitaliyovych
Chairman of the Management Board of Sense Bank
Aven Petro Olehovič
Economist and former Minister of Foreign Economic Relations of the Russian Federation
Hladyshenko Mykola Ihorovych
Chairman of the Supervisory Board
Kosohov Andriy Mykolayovych
Russian entrepreneur
Zubchenko Olena Mykolaivna
Deputy Chairperson of the Management Board of Sense Bank
Sokolov Andriy Yuriyovych
Member of the Board of Sense Bank
Tyutyun Inna Bohdanivna
Member of the Management Board of Sense Bank
Shklyaruk Oleksiy Hryhorovych
Board Member of Sense Bank, Chief Risk Manager
Scanned
Голова Наглядової ради "Сенс Банку" Микола Гладишенко подав заяву про відсторонення від виконання повноважень за власною ініціативою....
RBC-Ukraine
Scanned
Гетманцев заявив, що в державному Сенс Банку могла діяти організована група, яка через службові повноваження забезпечувала проведення нелегальних платежів у сфері азартних ігор.
HAB Media
Scanned
Гетманцев заявив, що в державному Сенс Банку могла діяти організована група, яка через службові повноваження забезпечувала проведення нелегальних платежів у сфері азартних ігор.
Rozsliduvach
Edited
Ситуація довкола "Сенс Банку" свідчить про можливу масштабну корупційну схему, яка діяла роками та обслуговувала нелегальний гральний бізнес....
RBC-Ukraine
Scanned
Склад наглядової ради державного Сенс Банку, призначений 18 червня 2025 року, за понад місяць до цього обговорювали фігуранти справи Мідас.
Rozsliduvach
Scanned
Склад наглядової ради державного Сенс Банку, призначений 18 червня 2025 року, за понад місяць до цього обговорювали фігуранти справи Мідас.
HAB Media
Scanned
У медіа з’явилися нові подробиці так званого міндічгейту – розслідування, яке стосується ймовірних фінансових операцій та контактів на високому рівні.
Rozsliduvach
Scanned
У медіа з’явилися нові подробиці так званого міндічгейту – розслідування, яке стосується ймовірних фінансових операцій та контактів на високому рівні.
HAB Media
Scanned
ANTIKOR
Back